의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 케이티아이에스
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
|---|
| |
| 2026년 5 월 12 일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 케이티아이에스주 소: 서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층전화번호: 02-3215-2114 |
| 작 성 자: | 성 명: 반은경부서 및 직위: 재무회계팀 과장전화번호: 02-3215-2055 |
| |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
|---|
| 가. 권유자 | 주식회사케이티아이에스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026.05.12 | 라. 주주총회일 | 2026.05.27 |
| 마. 권유 시작일 | 2026.05.15 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | PC「https://evote.ksd.or.kr」모바일 「https://evote.ksd.or.kr/m」 | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 이사의선임 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|
| 주식회사케이티아이에스 | 보통주 | 4,229,048 | 12.15 | 본인 | 자기주식 |
*단위: 주, %*2026년 4월 28일 임시주주총회 권리주주명부 기준
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|
| (주)케이티 | 최대주주 | 보통주 | 10,196,190 | 29.3 | 최대주주 | - |
| 이선주 | 대표이사 | 보통주 | 1,000 | 0.00 | 대표이사 | - |
| 계 | - | 10,197,190 | 29.3 | - | - | |
- 단위 : 주, %, 비율은 소숫점 이하 셋째자리에서 반올림하여 표기
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|
| 반은경 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 정지혜 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
*해당사항이 없습니다.
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|
| 2026.05.12 | 2026.05.15 | 2026.05.27 | 2026.05.27 |
나. 피권유자의 범위
| 임시주주총회 기준일(2026년 4월 28일) 현재 주식회사 케이티아이에스 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
|---|
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
|---|
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
|---|
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
|---|
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정 |
|---|
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 : 서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층 재무회계팀 IR담당- 전화번호 : 02-3215-2055- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 5월 15일 ~ 5월 27일 2026년 제1차 임시주주총회 개시전 |
|---|
다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 5 월 27 일 오전 10 시 |
|---|
| 장 소 | 서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
|---|
| 전자투표 기간 | 2026년 5월 17일(오전9시) ~ 2026년 5월 26일(오후5시) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | PC 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 「https://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | ㅇ 기간 중 24시간 이용가능 (단, 시작일은 오전9시, 마지막 일은 오후5시까지)ㅇ 시스템에 인증서를 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 사용 가능한 인증서)ㅇ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
|---|
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 당사는 2026년 제1차 임시주주총회 관련하여 주주들이 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 도입하였습니다.(상세사항은 '나. 전자/서면투표 여부' > '전자투표에 관한 사항' 참고) |
|---|
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|
| 양율모 | 1967.4.8. | 사내이사(신규선임) | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 윤영균 | 1971.11.7. | 사내이사(신규선임) | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 권갑석 | 1975.1.30. | 기타비상무이사(신규선임) | - | 최대주주(법인)의 임원 | 이사회 |
| 권희근 | 1970.3.15. | 기타비상무이사(신규선임) | - | 최대주주(법인)의 임원 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|
| 기간 | 내용 | | | |
| 양율모 | kt is부사장 | -'26~ -'20~ '23-'18~'20 -'18~'18 -'17~'18-'15~'17 | kt is 부사장KT 홍보실장KT 홍보실 언론홍보2담당KT 홍보실 언론홍보3담당KT 홍보실 경영홍보담당KT 홍보실 언론홍보1담당 | - 거래상대방 : 주식회사 케이티(후보자가 근무한 법인이며, 후보자와 직접적 관련 없음)- 거래내용 : 컨택센터서비스 운영 등- 거래금액 : 2025년 3,614억원, 2024년 3,316억원 2023년 3,333억원 |
| 윤영균 | kt is경영기획총괄 | -'26~ -'25~'26-'23~'25-'20~'23-'17~'20-'14~'17 | kt is 경영기획총괄KT 재무실 재원담당 KT 재무실 IR담당KT 그룹경영실그룹경영담당KT 재무실 자금IR담당IR1팀장KT 비서실 2담당 PM | |
| 권갑석 | KT 전략실 경영전략담당 | -'26~ -'25~'26-'20~'24-'20~'20-'17~'20-'15~'17 | KT 전략실 경영전략담당kt netcore 경영기획총괄KT Customer부문Customer전략담당KT 강북/강원광역본부구리지사장KT Customer부문Customer기획팀장KT Mass총괄 재원운영팀장 | |
| 권희근 | KT Customer부문영업본부장 | -'26 ~ -'24~'26-'23~'24-'21~'23-'20~'21-'19~'20-'17~'19-'15~'17 | KT Customer부문영업본부장KT Customer부문마케팅혁신본부장KT Customer부문영업본부장KT Customer부문수도권도매영업단장kt m&s 영업총괄KT Customer부문유통기획담당kt m&s 강남영업본부장KT Mass총괄 유통기획담당 | |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 사내이사 후보자 양율모 후보자는 KT에서 오랜 기간 홍보 및 대외 커뮤니케이션 업무를 총괄하며, 기업 전략과 경영 전반에 걸친 의사결정 과정에서 중추적 역할을 수행해 왔습니다. 다양한 이해관계자와의 소통 경험과 풍부한 경영 전문성을 바탕으로, 케이티아이에스의 지속적인 성장과 기업가치 제고를 선도하는 데 기여할 적임자로 판단됩니다. 사내이사 후보자 윤영균 후보자는 현재 케이티아이에스 경영기획총괄로서, 다년간 KT에서 재무관리와 그룹경영 분야에서 핵심 역할을 수행하며 전략적 의사결정을 주도한 바 있습니다. 이러한 전문성과 경영관리 역량을 바탕으로, 케이티아이에스가 시장변화에 능동적으로 대응하고 지속 가능한 성장을 실현하는 데 기여할 적임자로 판단됩니다. 기타비상무이사 후보자 권갑석 후보자는 KT 전략실 경영전략담당으로, 당사 및 그룹사 전반에 대한 높은 이해를 기반으로 사업 현안에 대한 전략적 의사결정을 이끌어 낼 것으로 기대합니다. 기타비상무이사 후보자 권희근 후보자는 KT Customer부문 영업본부장으로, 고객접점 사업을 영위하는 당사의 사업에 대한 높은 이해를 기반으로 사업 현안에 대한 합리적 의사결정을 이끌어 낼 것으로 기대합니다. |
|---|
확인서
확인서_사내이사 후보자_양율모.jpg 확인서_사내이사 후보자_양율모 확인서_사내이사 후보자_윤영균.jpg 확인서_사내이사 후보자_윤영균 확인서_기타비상무이사 후보자_권갑석.jpg 확인서_기타비상무이사 후보자_권갑석 확인서_기타비상무이사 후보자_권희근.jpg 확인서_기타비상무이사 후보자_권희근