정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 40기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 550,476 | - 매출액 | 316,529 |
| - 부채총계 | 115,327 | - 영업이익 | 17,989 | |
| - 자본금 | 8,500 | - 당기순이익 | 21,230 | |
| - 자본총계 | 435,149 | *주당순이익(원) | 1,061 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 317,106 | - 매출액 | 153,387 |
| - 부채총계 | 54,006 | - 영업이익 | 8,040 | |
| - 자본금 | 8,500 | - 당기순이익 | 8,529 | |
| - 자본총계 | 263,100 | *주당순이익(원) | 502 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,548,317,300 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.49 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(6,032원)에 대한 1주당배당금의 비율입니다. - 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다. - 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.6 | 92.8 | 7.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 59.7 | 93.0 | 7.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 김성민 선임의 건 | 가결 | 27.4 | 76.4 | 23.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 정한근 선임의 건 | 가결 | 27.4 | 76.4 | 23.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 59.5 | 92.7 | 7.3 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김성민 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | (현) 한양대학교 경상대학 경영학부 교수 (현) 한양대학교 산업경영연구소 배당리서치센터장 (현) 한국ESG연구소 지배구조자문위원회 위원 | - |
| 정한근 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | (전) 한국방송통신전파진흥원장 (현) 법무법인(유한) 화우 고문 (현) (주)가온그룹(사외이사) | (현) (주)가온그룹(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김성민 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 한양대학교 경상대학 경영학부 교수 (현) 한양대학교 산업경영연구소 배당리서치센터장 (현) 한국ESG연구소 지배구조자문위원회 위원 |
| 정한근 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 한국방송통신전파진흥원장 (현) 법무법인(유한) 화우 고문 (현) (주)가온그룹(사외이사) |