정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제42기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 394,845 | - 매출액 | 388,613 |
| - 부채총계 | 228,281 | - 영업이익 | 20,858 | |
| - 자본금 | 9,157 | - 당기순이익 | 15,008 | |
| - 자본총계 | 166,564 | *주당순이익(원) | 985 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 259,091 | - 매출액 | 164,175 |
| - 부채총계 | 90,524 | - 영업이익 | 5,704 | |
| - 자본금 | 9,157 | - 당기순이익 | 5,358 | |
| - 자본총계 | 168,567 | *주당순이익(원) | 352 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 보고 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 456,053,430 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| -제1호 의안 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 3/18 개최된 이사회에서 승인되었기에 보고사항으로 변경되었습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-03-18 주주총회소집결의 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호: 개정상법 및 표준정관 반영에 따른 정관 변경 | 가결 | 44.0 | 89.8 | 10.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호: 이사회내 위원회 설치를 위한 정관 변경 | 가결 | 48.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 | 가결 | 49.0 | 98.6 | 1.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.7 | 89.2 | 10.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.6 | 99.3 | 0.7 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 정선영 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 1987~2022 GMTCK 의장설계본부장 상무 | - |