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정기주주총회 결과

1. 재무제표	승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계	-	- 매출액	-
- 부채총계	-	- 영업이익	-
- 자본금	-	- 당기순이익	-
- 자본총계	-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계	261,300	- 매출액	283,702
- 부채총계	69,004	- 영업이익	881
- 자본금	54,197	- 당기순이익	1,497
- 자본총계	192,296	*주당순이익(원)	15
*회계감사인 감사의견	연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당	-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류	-
- 현물자산의 상세내역	-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)	-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황	사내이사 2명 재선임 사외이사 3명 신규선임, 감사위원회 위원 3명 신규선임(분리선임 2명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	8
사외이사총수	3
사외이사선임비율(%)	37.5
다. 선임후 감사수(명)	상근감사	-
비상근감사	-
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원	일괄선임	1
분리선임	2
사외이사가 아닌 감사위원	일괄선임	-
분리선임	-
4. 의결권행사기준일	2025-12-31
5. 주주총회일자	2026-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기' 1. 재무제표 나. 개별'의 주당순이익(원)'은 기본주당이익 기준입니다. -.제47기 정기주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 입니다.
※ 관련공시	2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	결의구분	회의목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)	(1)중 의결권 행사 주식수 기준	비고
찬성률(%)	찬성률(%)	반대, 기권 등 비율(%)
1	보통결의	제47기(2025.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건	가결	54.2	99.8	0.2	-
2-1	특별결의	제2호 의안:정관 일부변 경 승인의 건 -사업목적 추가	가결	54.2	99.8	0.2	-
2-2	특별결의	제2호 의안:정관 일부변 경 승인의 건 -사외이사 명칭변경 및 의무비율상향	가결	54.2	99.8	0.2	-
2-3	특별결의	제2호 의안:정관 일부변 경 승인의 건 -감사위원 선/해임시 의결권 요건강화	가결	54.2	99.9	0.1	-
2-4	특별결의	제2호 의안:정관 일부변 경 승인의 건 -주주총회 개최방식 및 장소에 곤한 규정신설	가결	54.2	99.8	0.2	-
2-5	특별결의	제2호 의안:정관 일부변 경 승인의 건 -감사위원 분리선임 인 원확대	가결	54.2	99.8	0.2	-
2-6	특별결의	제2호 의안:정관 일부변 경 승인의 건 -정관일부 문구수정/ 삭제의 건	가결	54.2	99.8	0.2	-
2-7	특별결의	제2호 의안:정관 일부 경 승인의 건 -자기주식 보유/처분 신설	가결	54.2	99.8	0.2	-
3-1	보통결의	제3호 의안:이사 (사외 이사 포함) 선임의 건 -사내이사 권택환 선임 의건	가결	54.2	99.8	0.2	-
3-2	보통결의	제3호 의안:이사 (사외 이사 포함) 선임의 건 -사내이사 권우정 선임 의 건	가결	54.2	99.8	0.2	-
3-3	보통결의	제3호 의안:이사 (사외 이사 포함) 선임의 건 -사외이사 박영란 선임 의 건	가결	54.2	99.8	0.2	-
4-1	보통결의	제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -사외이사 정만회 선임 의 건	가결	15.6	98.9	1.1	-
4-2	보통결의	제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -사외이사 윤승노 선임 의 건	가결	15.6	98.9	1.1	-
5	보통결의	제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -사외이사 박영란	가결	15.6	98.9	1.1	-
6	보통결의	제6호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건	가결	54.2	99.8	0.2	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권택환	1975-09	3	재선임	서울대학교 졸업 현)신대양제지(주) 대표이사외 현)대영포장(주) 사내이사
권우정	1978-11	3	재선임	Carnegie Mellon 경영정보 대학원 졸업 현) 신대양제지 반월(주)대표이사 현) 대영포장(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정만회	1962-11	3	신규선임	연세대학교 경영대학원졸업 우리기술투자(주)대표이사 현)팰콘제이파트너스(주)대표이사	팰콘제이파트너스(주)대표이사
윤승노	1990-04	3	신규선임	한국외국어대학교 경제학과졸업 삼정회계법인 근무 현)회계법인에이블 이사	-
박영란	1961-09	3	신규선임	건국대학교 일반대학원 교육학과 박사 한양여자대학교 휴먼서비스학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정만회	1962-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영대학원졸업 우리기술투자(주)대표이사 현)팰콘제이파트너스(주)대표이사
윤승노	1990-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대학교 경제학과졸업 삼정회계법인 근무 현)회계법인에이블 이사
박영란	1961-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	건국대학교 일반대학원 교육학과 박사 한양여자대학교 휴먼서비스학부 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용	이유
1. 사업목적 추가	16. 태양광 발전업 및 전력 판매업 17. 위 각항의 부대사업 일체	신규사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-	-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
16. 위 각항의 부대사업 일체	17.위 각항의 부대사업 일체	각 호 변경

정기주주총회결과