정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 6 기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,740,232 | - 매출액 | 79,227 |
| - 부채총계 | 755,687 | - 영업이익 | -34,564 | |
| - 자본금 | 25,836 | - 당기순이익 | -92,787 | |
| - 자본총계 | 984,545 | *주당순이익(원) | -2,577 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,211,398 | - 매출액 | 3,396 |
| - 부채총계 | 512,279 | - 영업이익 | -46,393 | |
| - 자본금 | 25,836 | - 당기순이익 | -93,505 | |
| - 자본총계 | 699,119 | *주당순이익(원) | -2,562 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | - | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(감사위원회 위원) 1명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 하기 제3호 의안이 가결됨에 따라 정관 개정을 통해 정관상 배당기준일을 변경 예정이며, 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일은 변경되지 않음. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-02-26 감자결정 2026-02-26 주주총회소집결의 2025-08-19 수시공시의무관련사항(공정공시) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제6기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 58.7 | 97.3 | 2.7 | - |
| 2 | 특별결의 | 자본금 감소의 건(자기주식소각) | 가결 | 58.8 | 97.4 | 2.6 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 | 가결 | 58.7 | 97.4 | 2.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (후보 : 이금로) | 가결 | 58.5 | 97.0 | 3.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 이금로) | 가결 | 31.3 | 91.4 | 8.6 | 3%룰 적용 |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 이용걸) | 가결 | 31.4 | 91.8 | 8.2 | 3%룰 적용 |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.4 | 97.2 | 2.8 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이금로 | 1965-09 | 1 | 재선임 | 2022 ~ 현재 : 김앤장법률사무소 변호사 2018 ~ 2019 : 수원고검장, 대전고검장 2017 ~ 2018 : 법무부차관(장관직무대행) | - |
| 이용걸 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 2015 ~ 2020 : 세명대학교 총장 2013 ~ 2014 : 방위사업청 청장 2010 ~ 2013 : 국방부 차관 2009 ~ 2010 : 기획재정부 제2차관 1984 ~ 2009 : 기획재정부 예산실장 外 | 서부T&D(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이금로 | 1965-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022 ~ 현재 : 김앤장법률사무소 변호사 2018 ~ 2019 : 수원고검장, 대전고검장 2017 ~ 2018 : 법무부차관(장관직무대행 |
| 이용걸 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015 ~ 2020 : 세명대학교 총장 2013 ~ 2014 : 방위사업청 청장 2010 ~ 2013 : 국방부 차관 2009 ~ 2010 : 기획재정부 제2차관 1984 ~ 2009 : 기획재정부 예산실장 外 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | |
|---|---|---|
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - |
| 중간배당 | - | |
| 분기배당 | 1분기 | - |
| 2분기 | - | |
| 3분기 | - |