정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 78기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 425,396 | - 매출액 | 134,871 |
| - 부채총계 | 31,670 | - 영업이익 | 20,215 | |
| - 자본금 | 5,772 | - 당기순이익 | 20,996 | |
| - 자본총계 | 393,726 | *주당순이익(원) | 16,782 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 175,256 | - 매출액 | 2,663 |
| - 부채총계 | 7,926 | - 영업이익 | -730 | |
| - 자본금 | 5,772 | - 당기순이익 | -157 | |
| - 자본총계 | 167,330 | *주당순이익(원) | -153 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 514,815,500 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 2의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 2의 배당금총액은 2025년 12월 31일 현재 자기주식을 제외한 1,029,631주에 대한 배당금총액입니다. - 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제78기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금 배당 1주당 500원(액면가 10%)) | 가결 | 82.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 | 가결 | 82.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 가결 | 82.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 34.5 | 94.6 | 5.4 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 남혜인) | 가결 | 34.5 | 94.6 | 5.4 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 김영택) | 가결 | 34.5 | 94.6 | 5.4 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 7 | 보통결의 | 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 55.4 | 96.8 | 3.2 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김진은 | 1955-01 | 3 | 재선임 | - 경상대학교 화학과 교수 - 경상대학교 화학과 명예교수 | - |
| 남혜인 | 1980-10 | 3 | 재선임 | - 삼정회계법인 공인회계사 - NICE평가정보 선임컨설턴트 - 신우회계법인 공인회계사 | - |
| 김영택 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | - DB라이텍㈜ 기술연구소장 - 트윔㈜ 現COO | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김진은 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경상대학교 화학과 교수 - 경상대학교 화학과 명예교수 |
| 남혜인 | 1980-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼정회계법인 공인회계사 - NICE평가정보 선임컨설턴트 - 신우회계법인 공인회계사 |
| 김영택 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - DB라이텍㈜ 기술연구소장 - 트윔㈜ 現COO |