정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 60기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 974,910 | - 매출액 | 802,746 |
| - 부채총계 | 445,906 | - 영업이익 | 24,894 | |
| - 자본금 | 9,965 | - 당기순이익 | 8,990 | |
| - 자본총계 | 529,004 | *주당순이익(원) | 232 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 251,803 | - 매출액 | 20,789 |
| - 부채총계 | 47,810 | - 영업이익 | 2,341 | |
| - 자본금 | 9,965 | - 당기순이익 | 390 | |
| - 자본총계 | 203,993 | *주당순이익(원) | 20 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,541,789,120 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 - 사내이사 선임의 건(조현민) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(허태욱) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ⑤ 자기주식 소각 보고 | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-03 참고서류 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 주식 소각 결정 2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제60기(2025.01.01~205.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 가결 | 72.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 72.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 후보자 :조현민) | 가결 | 72.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 허태욱) | 가결 | 32.1 | 96.6 | 3.4 | - 전자투표 시행으로 의결권 있는 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제 - 출석주주의 과반수 찬성으로 결의 |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72.0 | 99.3 | 0.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 조현민 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 대학원 예술경영학 석사 - 한국과학기술원(KAIST) ESG 최고경영자과정 - (주)디알비동일 지속성장부문장 - (주)디알비동일 운영이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 허태욱 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | - 영국 브리스톨대학교 정책학 박사 - 한국정책학회 이사 & 위원장 - 기재부 공공기관 경영평가단 위원 - 환경부 지속가능발전위원회 전문위원 - 동일고무벨트㈜ 사외이사 - 미국에너지경제·재무분석연구소 (IEEFA) 연구위원 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 허태욱 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 영국 브리스톨대학교 정책학 박사 - 한국정책학회 이사 & 위원장 - 기재부 공공기관 경영평가단 위원 - 환경부 지속가능발전위원회 전문위원 - 동일고무벨트㈜ 사외이사 - 미국에너지경제·재무분석연구소 (IEEFA) 연구위원 |