정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 64기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 117,356 | - 매출액 | 100,286 |
| - 부채총계 | 41,852 | - 영업이익 | -9,883 | |
| - 자본금 | 25,332 | - 당기순이익 | -8,909 | |
| - 자본총계 | 75,505 | *주당순이익(원) | -150 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,172 | - 매출액 | 60,084 |
| - 부채총계 | 30,986 | - 영업이익 | -5,209 | |
| - 자본금 | 25,332 | - 당기순이익 | -7,638 | |
| - 자본총계 | 71,186 | *주당순이익(원) | -152 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | - | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 '1. 재무제표 중 가. 연결 및 나. 개별(별도)의 '*주당순이익(원)'은 계속영업과 중단영업 합산 기준입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제64기(2025.01.01~2025.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 31.0 | 97.9 | 2.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 김광재 선임의 건(재선임) | 가결 | 31.0 | 97.5 | 2.5 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 주현정 선임의 건(신규선임) | 가결 | 31.0 | 97.5 | 2.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 26.8 | 95.0 | 5.0 | 이해관계인 의결권 제한 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.8 | 96.5 | 3.5 | 이해관계인 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.0 | 97.2 | 2.8 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김광재 | 1971-09 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 졸업 현) HLB글로벌 대표이사 현) 프레시코 대표이사 현) 코아바이오 대표이사 전) HLB생활건강 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 주현정 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 언론홍보대학원 졸업 전) 제이스킨코리아 대표이사 | - |