정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 83기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 802,861 | - 매출액 | 590,890 |
| - 부채총계 | 457,282 | - 영업이익 | 14,925 | |
| - 자본금 | 11,540 | - 당기순이익 | 21,573 | |
| - 자본총계 | 345,580 | *주당순이익(원) | 837 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 296,746 | - 매출액 | 18,813 |
| - 부채총계 | 97,874 | - 영업이익 | 1,589 | |
| - 자본금 | 11,540 | - 당기순이익 | 20,036 | |
| - 자본총계 | 198,872 | *주당순이익(원) | 1,773 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,154,040,000 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.86 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 2항의 시가배당율(%)'은 배당결정일(2026.02.11)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용했습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | - |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제83기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 *배당 예정내용 : 1주당 현금 100원. 배당기준일:2026년 3월 31일(화) | 가결 | 49.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 49.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 신아정 선임의 건 | 가결 | 48.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 49.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 49.0 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 신아정 | 1985-07 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 법학과 사법시험 52회 사법연수원 42기 법무법인 신천 변호사 일동홀딩스 법무팀장 일동홀딩스 경영지원본부장(현) |