[기재정정]주주총회소집결의
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-06-01 |
|---|
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
|---|---|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-05-13 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 보고사항 - 감사보고 - 현재 이사 후보는 미확정이며, 추후 확정시 재공시하겠습니다. | ※ 보고사항 - 감사보고 - 하기 [이사선임 세부내역] 중 김형태 후보의 임기는 2027년 6월 30일까지, 이호영 후보의 임기는 2029년 6월 30일까지입니다. - 하기 [사외이사선임 세부내역] 중 김현정 후보의 임기는 2028년 6월 30일까지입니다. |
| 【주주총회 안건 세부내역】 중 제 1호 의안 비고 | 현재 이사 후보는 미확정이며, 추후 확정시 재공시하겠습니다. | 제1-1호 : 사내이사 김형태 선임의 건 제1-2호 : 사외이사 김현정 선임의 건 제1-3호 : 기타비상무이사 이호영 선임의 건 |
| [이사선임 세부내역] | - | 세부내역 추가 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 세부내역 추가 |
| - |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | |
|---|---|---|
| 2. 일시 | 2026-06-30 | 10 : 00 |
| 3. 장소 | 전북특별자치도 군산시 새만금북로 437 군산새만금컨벤션센터 201호 | |
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-05-28 | |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-13 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | 0 | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| ※ 보고사항 - 감사보고 - 하기 [이사선임 세부내역] 중 김형태 후보의 임기는 2027년 6월 30일까지, 이호영 후보의 임기는 2029년 6월 30일까지입니다. - 하기 [사외이사선임 세부내역] 중 김현정 후보의 임기는 2028년 6월 30일까지입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2026-05-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 이사 선임의 건 | 제1-1호 : 사내이사 김형태 선임의 건 제1-2호 : 사외이사 김현정 선임의 건 제1-3호 : 기타비상무이사 이호영 선임의 건 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
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| 김형태 | 1959-12 | 1 | 신규선임 | 중앙대학교 경영학 석사 우리은행 지점장 우리카드 부장 이쿠얼키(주) 본부장 (주)다담솔루션 부사장 (현)(주)대경푸드빌 이사 |
| 이호영 | 1987-03 | 3 | 재선임 | 동국대학교 회계학과 안진회계법인 공인회계사 (현)연합자산관리(주) 투자본부 차장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
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| 김현정 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 석사 (주)LG전자 팀장 (주)GS홈쇼핑 팀장 (주)LF 팀장 (주)텐바이텐 CSO (주)트라이씨클 본부장 | - |