정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 58기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 338,483 | - 매출액 | 300,568 |
| - 부채총계 | 163,074 | - 영업이익 | 18,617 | |
| - 자본금 | 16,672 | - 당기순이익 | 13,505 | |
| - 자본총계 | 175,409 | *주당순이익(원) | 812 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 320,033 | - 매출액 | 264,508 |
| - 부채총계 | 149,394 | - 영업이익 | 18,958 | |
| - 자본금 | 16,672 | - 당기순이익 | 13,957 | |
| - 자본총계 | 170,638 | *주당순이익(원) | 847 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 보고 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,958,073,200 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 1) 상기 1항 연결 자본총계 및 당기순이익은 비지배지분을 포함한 수치임 2) 상기 1항 연결 및 개별(별도) *주당순이익은 기본 및 희석주당순이익임 3) 상기 2항 시가배당율은 주주명부폐쇄일2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 4) 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의하여 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-13 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건 | 가결 | - | - | - | 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다. |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 60.2 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 강태식 선임의 건 | 가결 | 60.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 차성민 선임의 건 | 가결 | 60.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 권오수 선임의 건 | 가결 | 60.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 39.5 | 97.9 | 2.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 60.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 59.9 | 99.0 | 1.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 강태식 | 1962-05 | 3 | 재선임 | 대림요업㈜ 부장 대림통상㈜ 부장 대림요업㈜ 영업본부장 대림바스㈜ (구 대림비앤코㈜) 대표이사 |
| 차성민 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 대림비앤코㈜ 생산팀장 대림비앤코㈜ 창원공장장 대림바스㈜ (구 대림비앤코㈜) SCM부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 권오수 | 1988-03 | 3 | 재선임 | 서울대 경영학 ㈜버즈빌 최고전략책임자(SCO) 및 사내이사 現 ㈜넥스트챕터 공동대표이사 現 대림바스㈜ (구 대림비앤코㈜) 사외이사 | 現 ㈜넥스트챕터 공동대표이사 |