정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 27기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 77,650 | - 매출액 | 61,567 |
| - 부채총계 | 14,354 | - 영업이익 | 3,420 | |
| - 자본금 | 6,598 | - 당기순이익 | 4,365 | |
| - 자본총계 | 63,296 | *주당순이익(원) | 353 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,817 | - 매출액 | 61,002 |
| - 부채총계 | 14,606 | - 영업이익 | 3,561 | |
| - 자본금 | 6,598 | - 당기순이익 | 4,594 | |
| - 자본총계 | 62,211 | *주당순이익(원) | 372 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,236,165,300 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-27 참고서류 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 포함) | 가결 | 58.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 제21조 '소집지' 개정의 건 | 가결 | 58.2 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 제26조 '의결권의 대리행사' 개정의 건 | 가결 | 58.2 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 제29조 '이사의 수' 개정의 건 | 가결 | 58.2 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 제32조 '이사의 보선' 개정의 건 | 가결 | 58.2 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 제34조의4 '이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임 감경' 개정의 건 | 가결 | 58.2 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 제39조 '이사의 보수와 퇴직금' 개정의 건 | 가결 | 56.4 | 98.7 | 1.3 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 제46조 '감사의 보수와 퇴직금' 개정의 건 | 가결 | 58.2 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 부칙 '시행일' 신설의 건 | 가결 | 58.2 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 장지현 선임의 건 | 가결 | 58.2 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 이전식 선임의 건 | 가결 | 58.2 | 98.8 | 1.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 김정만 선임의 건 | 가결 | 45.3 | 98.0 | 2.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 임원보수지급규정 제정의 건 | 가결 | 56.4 | 98.7 | 1.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.4 | 98.7 | 1.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.2 | 98.8 | 1.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 장지현 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 광운대 전자계산학 학사 유엔젤(주) 솔루션개발본부장 유엔젤(주) 글로벌사업본부장 現) 유엔젤(주) ICT융합사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이전식 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 단국대 경제학과 학사 미래에셋증권 지점장 (주)크리스에프앤씨 사외이사 現) (주)캡틴에셋 대표 | (주)캡틴에셋 대표 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김정만 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 경영학 석사 공인회계사연수원 수료 삼일회계법인 근무 現) 농업회사법인(주)제이엘부사장 |