정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 60기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 152,660 | - 매출액 | 146,476 |
| - 부채총계 | 55,225 | - 영업이익 | 6,236 | |
| - 자본금 | 8,536 | - 당기순이익 | 5,490 | |
| - 자본총계 | 97,435 | *주당순이익(원) | 359 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,057 | - 매출액 | 133,505 |
| - 부채총계 | 51,570 | - 영업이익 | 4,249 | |
| - 자본금 | 8,536 | - 당기순이익 | 5,253 | |
| - 자본총계 | 96,487 | *주당순이익(원) | 343 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 115 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,765,705,600 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | ||
| 종류주식 | 1.6 | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 감사위원회 위원이되는 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제60기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 27.8 | 100.0 | 0.0 | 찬성비율은 99.99%이나 작성기준에 따라 소수점 이하 첫째 자리까지 기재하여 100.0%입니다. 반대, 기권 등 비율은 0.01% 이나, 작성기준에 따라 소수점 이하 첫째 자리까지 기재하여 0.0%입니다. |
| 2-1 | 보통결의 | 이사선임의 건- 사내이사 김성진 | 가결 | 27.3 | 97.9 | 2.1 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 이사선임의 건- 사내이사 이민종 | 가결 | 27.3 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 곽창근 | 가결 | 15.8 | 96.0 | 4.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.3 | 98.0 | 2.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김성진 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 현) (주)덕성 대표이사 |
| 이민종 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 현) (주)덕성 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 곽창근 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | - 퍼듀대학교 농업경제 박사 - 한국식품연구원 책임연구원 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 곽창근 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 퍼듀대학교 농업경제 박사 - 한국식품연구원 책임연구원 |