정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 63 기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,241 | - 매출액 | 50,116 |
| - 부채총계 | 10,511 | - 영업이익 | 2,230 | |
| - 자본금 | 11,980 | - 당기순이익 | 2,340 | |
| - 자본총계 | 48,730 | *주당순이익(원) | 39 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 7 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 419,300,000 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.67 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-23 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제63기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 현금배당 예정사항 : 배당액 419,300,000원, 보통주 1주당 7원 | 가결 | 45.2 | 98.3 | 1.7 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 45.2 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 황보대호 1명) | 가결 | 45.2 | 98.2 | 1.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건(비상근감사 이천길 1명) | 가결 | 21.0 | 94.6 | 5.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 25.5 | 95.5 | 4.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 45.1 | 98.1 | 1.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 황보대호 | 1960-02 | 3 | 재선임 | * 평택대학교 졸업(前) * (주)보락 관리총괄팀장(前) * (주)보락 이사(現) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이천길 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | * 선린고등학교 졸업(前) * 동울산세무서 서장(前) * 화성세무서 서장(前) * 세무법인 포유 화성지점 대표(現) |