정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제63기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 294,194 | - 매출액 | 132,347 |
| - 부채총계 | 33,112 | - 영업이익 | -1,516 | |
| - 자본금 | 101,212 | - 당기순이익 | 884 | |
| - 자본총계 | 261,082 | *주당순이익(원) | 4 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 292,011 | - 매출액 | 117,527 |
| - 부채총계 | 28,840 | - 영업이익 | 1,107 | |
| - 자본금 | 101,212 | - 당기순이익 | 2,708 | |
| - 자본총계 | 263,171 | *주당순이익(원) | 14 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | - | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |
| 분리선임 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 당사 재무제표 및 연결재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조에 의거 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 이사회의 결의로 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고하였습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-13 참고서류 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 주식병합에 따른 정관 변경 | 가결 | 51.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 1-2 | 특별결의 | 자기주식보유및처분 관련 정관 개정의 건 | 가결 | 51.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 1-3 | 특별결의 | 의결권 대리행사 방식 변경의 건 | 가결 | 51.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 1-4 | 특별결의 | 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향 | 가결 | 51.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 51.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 51.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획서 승인의 건 | 가결 | 51.8 | 100.0 | 0.0 | - |