정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제50기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 326,620 | - 매출액 | 107,530 |
| - 부채총계 | 159,618 | - 영업이익 | -2,770 | |
| - 자본금 | 5,280 | - 당기순이익 | -6,302 | |
| - 자본총계 | 167,001 | *주당순이익(원) | -5,968 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,934 | - 매출액 | 27,321 |
| - 부채총계 | 21,732 | - 영업이익 | 823 | |
| - 자본금 | 5,280 | - 당기순이익 | 600 | |
| - 자본총계 | 74,202 | *주당순이익(원) | 569 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 264,000,000 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제50기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 51.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 전자주주총회 제도 도입 | 가결 | 51.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 독립이사로 명칭 변경 | 가결 | 51.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 이찬중 | 가결 | 51.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 - 감사 홍영재 | 가결 | 6.2 | 96.6 | 3.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.8 | 99.6 | 0.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.9 | 99.7 | 0.3 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이찬중 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 경남정보대학교 경영학부 겸임교수 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍영재 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)태명실업 상무이사 (주)태명실업 공장장 |