정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 59기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 219,033 | - 매출액 | 195,406 |
| - 부채총계 | 199,727 | - 영업이익 | 578 | |
| - 자본금 | 39,391 | - 당기순이익 | 1,720 | |
| - 자본총계 | 19,306 | *주당순이익(원) | 22 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | - | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 (감사위원회 위원 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제59기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 장세훈) | 가결 | 34.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 곽재경) | 가결 | 34.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 전승택) | 가결 | 26.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이창종) | 가결 | 26.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 곽재경) | 가결 | 26.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 25.5 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 장세훈 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - 국제종합기계(주) 부사장 역임 - 부산주공(주) 대표이사 (現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 전승택 | 1966-12 | 3 | 재선임 | - 청남회계법인 대표공인회계사(現) | - 청남회계법인 대표공인회계사(現) |
| 곽재경 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - (주)씨앤피산업 대표이사(現) | - (주)씨앤피산업 대표이사(現) |
| 이창종 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | - 토탈엔지니어링(주) 대표이사(現) | - 토탈엔지니어링(주) 대표이사(現) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 전승택 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 청남회계법인 대표공인회계사(現) |
| 곽재경 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (주)씨앤피산업 대표이사(現) |
| 이창종 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 토탈엔지니어링(주) 대표이사(現) |