주주총회소집공고

주주총회소집공고 6.0 (주)인스코비 주주총회소집공고 2026 년 5 월 11 일 회 사 명 : 주식회사 인스코비 대 표 이 사 : 유인스 본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 디지털로 130, 613호 (가산동, 남성프라자) (전 화) 1661-9641 (홈페이지)http://www.inscobee.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략실 (성 명) 박 회 근 (전 화) 1661-9641 주주총회 소집공고 (제56기 임시주주총회) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제 56기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 5월 26일 (화요일) 오전 9시 2. 장 소 : 서울특별시 강남구 학동로67길 11, 청 담문화학습관 (청담2문화센터) 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제56기(2025년) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 상호변경 승인의 건 제3호 의안 : 주식병합 승인의 건 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 상호 변경의 건 제4-2호 의안 : 액면가액 변경의 건 제4-3호 의안 : 사업목적 추가,삭제의 건 제4-4호 의안 : 상법 개정 및 규정체계정비 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 송병권 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김중일 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 오성헌 선임의 건 제6호 의안 : 감사 박권식 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 의결권 대리행사 관련 사항 1) 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시 예정인 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 강남구 학동로 401, 금하빌딩 9층 (주)인스코비 주주총회 담당자2) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 아래 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는「상법」제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조 제5에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr 2) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2026년 5월 14일 9시 ~ 2026년 5월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지) 3) 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서) 4) 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 7. 정기주주총회 참석 시 준비물 1) 직접 행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)2) 대리 행사: 위임장, 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증 - 위임장에 기재할 사항 1) 주주와 대리인의 인적사항 기재 2) 인감 날인 8. 기타사항 상법 제542조의4 제1항에 따라 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다. 2026년 5월 11일주식회사 인 스 코 비 대표이사 유 인 수 (직인 생략) I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명 이보균(출석률:46.43 %) 황운기(출석률:67.86 %) 찬 반 여 부 1 2026-01-09 단기차입금 만기 연장의 건 (2차) 찬성 찬성 2 2026-01-09 단기차입금 만기 연장의 건 (2차) 찬성 찬성 3 2026-01-12 단기차입금 만기 연장의 건 (2차) 찬성 찬성 4 2026-01-12 단기차입금 만기 연장의 건 (2차) 찬성 찬성 5 2026-01-13 단기차입금 만기 연장의 건 (2차) 찬성 찬성 6 2026-01-20 단기차입금 만기 연장의 건 (3차) 찬성 찬성 7 2026-01-21 단기차입금 만기 연장의 건 (3차) 찬성 찬성 8 2026-01-21 주식담보대출 만기연장의 건(5차) 찬성 찬성 9 2026-01-23 단기차입금 조건 변경의 건 찬성 찬성 10 2026-02-13 제56기(2025년도) 결산 재무제표 승인의 건 찬성 찬성 11 2026-03-05 제56기 정기 주주총회 소집 결의의 건 찬성 찬성 12 2026-03-12 투자자산 지분 매각의 건 찬성 찬성 13 2026-03-13 제35회 전환사채 조기상환청구의 건 불참 불참 14 2026-03-19 경영지배인 선임의 건 불참 불참 15 2026-03-31 제3자배정 유상증자 결정의 건 찬성 찬성 16 2026-04-03 제39회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 불참 불참 17 2026-04-06 경영지배인 선임의 건 불참 불참 18 2026-04-06 금전소비대차(단기차입)의 건 불참 불참 19 2026-04-08 제32회 전환사채 조기상환 청구의건 불참 불참 20 2026-04-08 제36회 전환사채 조기상환 청구의건 불참 불참 21 2026-04-08 제36회 전환사채 조기상환 청구의건 불참 불참 22 2026-04-09 단기차입금의 건 불참 불참 23 2026-04-09 임시주주총회 소집의 건 불참 찬성 24 2026-04-09 주식액면병합의 건 불참 찬성 25 2026-04-10 제3자배정 유상증자 결정의 건 불참 찬성 26 2026-04-14 제3자배정 유상증자 결정의 건(정정) 불참 찬성 27 2026-04-16 제3자배정 유상증자 결정의 건(정정 2차) 불참 찬성 28 2026-04-30 제39회 전환사채 발행의 건(정정) 불참 찬성 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 - - - - - - 당사는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하지 않고 있습니다. 2. 사외이사 등의 보수현황 (단위 : 원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 사외이사 2 2,000,000,000 - - - II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) MVNO(알뜰폰)사업 1) MVNO 사업MVNO(Mobile Virtual Network Operator)란 가상이동통신망사업자라고도 하며, 이동통신 서비스를 제공하기 위해 필수적인 주파수를 보유하지 않고, 주파수를 보유하고 있는 이동통신망사업자(MNO: Mobile Network Operator)의 망을 통해 독자적인 이동통신서비스를 제공하는 사업자를 의미합니다. 국내에서는 알뜰폰이라는 애칭으로 더 많이 알려지고 있으며, 2010년 9월 이후 정부의 '가계통신비 부담해소'정책에 따라 법제도화되어 정부가 적극적으로 활성화하고 있는 사업입니다.또한 MVNO는 기존 통신인프라에 의한 주파수사용료, 이동통신망 관리비용 및 기타 제비용이 투입되지만, MVNO는 해당 비용이 투입되지 않고 이동통신망을 원가로 임차하여 서비스하므로 동일한 서비스를 저렴하게 고객에게 제공할수 있는 특성을 가지고 있습니다. 즉, 알뜰폰 사업자란 기존 SKT, KT, LGU+와 같은 이동통신사업자로부터 망을 임차하여, 저렴한 비용으로 동일한 통화품질의 통신서비스를 제공하는 기업입니다. 2) 스마트그리드 사업최근 전세계적으로 화석연료의 고갈 및 환경적인 문제로 인한 발전소 추가건설의 유보로 인하여 전력 부족현상이 일어남에 따라, 전력 관리 기술의 중요성이 점차 대두되고 있는 상황입니다. 전력수요를 관리하기 위한 것이 AMI(지능형 검침 인프라)기술입니다. AMI 기술은 전력수요가 가장 높은 여름 및 겨울에 온도를 맞추기 위한 전력 소모를 조절하기 위한 필요성이 대두되고 있습니다.또한 AMI는 전력제공자(전력회사)와 전력소비자(수용가)간에 ToU(Time-of Usage), CPP(Critical Peak Pricing), RTP(Real- time Pricing)등 고도화된 Time-based요금제를 지원하여 이를 통해 수용가로 하여금 수요반응(DR: Demand Response)을 통한 능동적인 에너지 절감 참여 유도가 가능해 집니다. 또한 DR이외에도 부하예상, 부하제어, 정전관리, 전력품질 모니터링 등 전력회사 측면에서의 효율적 전력 수급을 위한 부가 서비스 또한 가능합니다.당사에서는 AMI 시스템을 개발하기 위해서 가장 중요한 핵심인 PLC Chip에 관한 F/W를 개발하여 각각의 기능에 따라 전력선통신을 이용하여 AMI를 구축하기 위한 모뎀 및 데이터 집중장치와 같은 관련장비들의 개발을 진행하고 있습니다. 특징 현재 전력망 스마트 그리드 전원공급방식 중앙전원 분산전원 송배전 공급자 중심(단방향) 수요-공급의 상호작용(양방향) 가격제 사실상 고정가격제 실시간 변동가격제 전력수요 급변(수요에 의존) 가격에 의거 능동적 연동 감시제어 자동 인공지능 에너지효율 30 ~ 50% 70 ~ 90% 기술특성 아날로그·전기기계식 디지털 설비점검 수동 원격 (2) 산업의 성장성 1) MVNO 사업정부의 가계 통신비 절감 관련 정책으로 알뜰폰 시장은 지속적인 성장세를 나타내고 있으며, 가입자수도 2024년 12월말 기준 약 1천 8백만명을 기록하였습니다. 이는 전체 휴대전화 시장의 19.98%를 차지하는 것으로 이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률 개정 등 알뜰폰 시장의 위기감이 고조되었음에도 불구하고 갈수록 시장 점유율을 확대해 가고 있습니다. 정부의 가계 통신비 절감 대책이 지속적으로 추진되고 있는만큼, 알뜰폰 시장은 포화상태인 이동통신 시장에서 안정적인 점유율을 유지할 것으로 판단됩니다. 2024년말 알뜰폰 가입자수 및 비율.jpg 2024년말 알뜰폰 가입자수 및 비율(출처 : 과학기술정보통신부) 2) 스마트그리드 사업한국은 2003년 7월에 PLC 실험이 공식적으로 허용된 이래, 주파수 규제 논란 속에 2005년 7월 1일부터 전력선통신설비에 대한 허가규제가 완화되었으며, 이에 따라 PLC 모뎀을 통한 고속 PLC 서비스가 가능해졌습니다. 현재 한국에서는 24Mbps급 전력선 통신 기술이 국내기술로 개발되어 한국전력공사의 200만 가구에 PLC 기반 원격 검침망 구축에 적용되어 그 성능과 안정성이 검증되었습니다. (가구별 안정적 보장 속도 : 1Mbps이상)국내 유일의 전력회사인 한국전력에서는 국가사업의 하나로 약 1조7,000억원의 예산으로 2024년까지 전국 2,320만호를 대상으로 기존의 아날로그 전력량계를 디지털 전력량계로 교체하는 저압 원격검침시스템확대 사업을 진행하고 있으며, 이와 더불어 AMI를 구축하여 기타 부가서비스기술들을 개발하고 있습니다. 또한, 전기자동차및 스마트가전과 관련하여 다양한 국내표준 및 활성화 정책이 진행되고 있습니다.'차세대지능형전력망'을 뜻하는 스마트그리드 사업은 태양열에너지, 전기자동차 등 신재생에너지로 발전 될 수 있는 녹색성장의 기본이 되는 국책산업입니다. 정부는 2018년 7월에 '제2차 지능형전력망 기본계획'를 발표하며 관련 산업의 육성에 박차를 가하고 있습니다. 발표에 따르면 정부는 스마트그리드 확산을 위한 정책적 뒷받침을 위해 '스마트그리드 정책 협의회’를 운영할 계획이며, 민간의 신시장 창출을 지원하기 위해 공공부문과 공동으로 5년간 4조 5000억원을 투자하기로 하였습니다.또한 한전은 모든 국내 전기 사용 가구에 2024년까지 2,320만호에 지능형 원격검침시스템(AMI) 구축을 완료한다는 방침입니다.이와 더불어 정부가 2020년 7월에 '한국판 그린뉴딜' 정책을 발표하여 스마트그리드 관련 시장 분야가 더욱 주목받을 것으로 전망됩니다.3) 유통사업① 화장품 : 국내 화장품 시장규모는 약 12조원으로 추산되며, 시장규모만큼 진입장벽이 낮고 다양한 기능들의 제품들이 출시되어 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 최근에는 고령화 사회구조의 변화에 따라 제약회사들이 치료목적으로 사용하던 성분을 화장품과 결합한 코스메슈티컬 (Cosmeceutical) 제품들도 주목을 받고 있습니다.② 건강식품 : 국내 건강식품 시장규모는 약 4조 6000억원으로 추산되며, 매년 성장을 거듭하고 있습니다. 홍삼을 중심으로 성장해온 국내 건강기능식품 시장은 장, 혈관, 눈 등 여러 신체부위별 기능성에 대한 중요도가 지속적으로 증가하면서 시장을 리딩하는 원료가 다양해지는 양상을 보이고 있습니다.③ 시계 : 시계가 패션 악세서리의 아이템으로 확장되면서, 국내 브랜드부터 해외 브랜드까지 다양한 시계제품들이 시장에 출시되고 있습니다. 국내 시계 시장규모는 약 2조 6천억원으로 추산됩니다.④ 주류(와인) : COVID-19의 영향으로 홈술족의 증가 및 수입 주류업계에 대한 일부 규제 완화로 스마트오더 제도의 도입, MZ세대의 대거 유입등으로 인한 시장 흐름에 따라, 고급 주류(와인)의 대중화가 유행하며 국내 시장은 점차 확장되는 추세를 보이고 있습니다. 국내 와인 시장 규모는 약 1조로 추산됩니다.4) 화재경보기 사업국내는 아직까지 저렴한 가격의 화재감지기가 유통되며, 안전보다는 가격에 영향을 받는 매우 위험한 상황에 놓여 있습니다. 건축은 복잡한 내부 구조와 고층화로 인하여 고도화되고 있지만 화재 대응에 취약한 현실입니다.(주)파인파이어 화재감지기는 양방향통신이 가능한 IoT 제품으로 비화재보나 오작동에 즉각 대응이 가능하며, 소방관서도 출동 이전에 정확한 화재 위치와 화재가 진행되는 경로를 실시간으로 파악할 수 있어 초기 진압 대책을 세우기에도 유리한 조건을 제공할 수 있습니다. (3) 경기변동의 특성 1) MVNO 사업알뜰폰 사업의 안정성을 확보하기 위해 정부는 도매제공의무제도를 운영하고 있으며, 2011년 이후 음성 도매대가는 연평균 16.9%, 데이터 도매대가는 연평균 92.3% 인하하여 알뜰폰 사업자들이 저렴한 요금제를 출시할 수 있는 환경을 제공하였습니다.또한, 알뜰폰 사업자들의 재무 부담을 완화하기 위해 2013년부터 전파사용료 감면제도를 도입하였으며, 관련 제도는 2023년 말까지 시행됩니다.2) 스마트그리드 사업전력선통신기반 AMI 시스템은 현재보다 앞으로 더욱 전력 수요가 증가됨이 예상됨에 따라 경제 성장과 더불어 전력수요가 급증하기에 이를 해결하기 위한 핵심기술로서 더욱 각광을 받을 것으로 예상되고 있으며, 앞으로 전력수요를 낮추기 위한 DR중의 하나로 전기자동차관련 기술 및 스마트 가전 등과 같은 여러 가지 분야에서 필요성이 더욱 중요해지고 있습니다.3) 유통사업화장품, 건강식품, 시계 및 주류(와인) 사업은 경기변동 및 계절적 요인과는 직접적인 연관이 없습니다.4) 화재경보기 사업화재경보기 사업은 경기변동 및 계절적 요인과는 직접적인 연관이 없습니다. (4) 국내외 시장여건 등 1) MVNO 사업알뜰폰 시장은 MNO통신 자회사부터 중소사업자, 은행까지 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 정부 정책을 통해 MNO통신 자회사