의결권대리행사권유참고서류

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)엑시큐어하이트론 의결권 대리행사 권유 참고서류 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 05월 06일 권 유 자: 성 명: 주식회사 엑시큐어하이트론주 소: 경기도 안성시 서운면 안성맞춤대로 16, 나동 2층 202호전화번호: 02-518-2816 작 성 자: 성 명: 한영철, 장윤식부서 및 직위: 공동대표이사 전화번호: 02-518-2816 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 가. 권유자 주식회사 엑시큐어하이트론 나. 회사와의 관계 본인 다. 주총 소집공고일 2026년 05월 06일 라. 주주총회일 2026년 05월 21일 마. 권유 시작일 2026년 05월 11일 바. 권유업무 위탁 여부 미위탁 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 가. 권유취지 원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 나. 전자위임장 여부 해당사항 없음 (관리기관) - (인터넷 주소) - 다. 전자/서면투표 여부 해당사항 없음 (전자투표 관리기관) - (전자투표 인터넷 주소) - 3. 주주총회 목적사항 □ 이사의선임 □ 감사의선임 I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 1. 권유자에 관한 사항 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고 주식회사엑시큐어하이트론 보통주 14,304 0.02 본인 - - 권유자의 특별관계자에 관한 사항 성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고 (주)상상인플러스저축은행 최대주주 보통주 6,172,839 8.08 최대주주 - (주)더테크놀로지 사실상지배주주 보통주 3,000,450 3.93 사실상지배주주 - (주)손오공 사실상지배주주 보통주 3,000,450 3.93 사실상지배주주 - 계 - 12,173,739 15.93 - - 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 김 하 보통주 0 직원 직원 - 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 - 해당사항없음 - - - - - 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일 2026년 05월 06일 2026년 05월 11일 2026년 05월 20일 2026년 05월 21일 나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2026년 04월 22일) 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주 전체 II. 의결권 대리행사 권유의 취지 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 수여 가능 여부 해당사항 없음 전자위임장 수여기간 - 전자위임장 관리기관 - 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 - 기타 추가 안내사항 등 - 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 피권유자에게 직접 교부 O 우편 또는 모사전송(FAX) O 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 X 전자우편으로 위임장 용지 송부 O 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) O - 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 전자우편, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ※ 위임장 접수처 - 주 소 : 서울시 강남구 도산대로 445, 5층 (주)엑시큐어하이트론 경영관리팀·- 전화번호 : 02-518-2816 - 팩스번호 : 02-518-2817 - 아래 접수기간 내 우편 접수 또는 모사전송(FAX) 가능·- 접수기간 : 2026년 05월 11일 ~ 2026년 05월 20일 (주주총회 개최일 전) 다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 일 시 2026년 05월 21일 오전 09시 장 소 경기도 안성시 양성면 양성로 112, 1동 3층 대강당 나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 여부 해당사항 없음 전자투표 기간 - 전자투표 관리기관 - 인터넷 홈페이지 주소 - 기타 추가 안내사항 등 - □ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능 여부 해당사항 없음 서면투표 기간 - 서면투표 방법 - 기타 추가 안내사항 등 - 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 주주인감날인 대리인의 신분증) III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부 후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 최대주주와의 관계 추천인 김정수 1972. 09. 28 부 - - 이사회 - - - - - - 총 ( 1 ) 명 나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역 후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역 기간 내용 김정수 기업인 1996. 11 ~ 1999. 07 LG전자 S/W OBU 연구원 - 2007. 04 ~ 2008. 03 아이벤처창업투자 부사장 2025. 06 ~ 현재 AGEDB Technology Ltd. CEO 2026. 02 ~ 현재 Exicure Inc. CEO 다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무 후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무 김정수 - - - - - - - 라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) 해당사항 없음 마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 투자 및 기술 분야에서의 전문성과 다양한 기업 경영 경험을 갖춘 기업인으로 당사의 사업 경쟁력 강화 및 수익구조 개선에 기여할 것으로 기대하고, 기업가치 제고에 있어 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함. 확인서 확인서_사내이사 김정수.jpg 확인서_사내이사 김정수 ※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음 □ 감사의 선임 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계 후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인 한지유 1994. 03. 19 - - - - - - 총 ( 1 ) 명 나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역 후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역 기간 내용 한지유 회사원 2021.01 ~ 현재 법무사법인 테북 사무장 - - - - - - 다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무 후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무 - - - - - - - - 라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 법인 운영 실무 경험과 법률적 이해를 바탕으로 회사의 내부통제 및 경영 전반에 대한 독립적이고 객관적인 감사 업무를 수행할 적임자로 판단하여 추천함 확인서 확인서_감사 한지유.jpg 확인서_감사 한지유 선임 예정 감사의 수 - (명) ※ 기타 참고사항 - 상법 제409조 제2항에 의거 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사 선임에 있어서 의결권을 행사할 수 없습니다.