정기주주총회결과

.xforms * { font-family: 돋움체;} .xforms_title * { font-size: 13pt; padding : 0 0 10 0;} .xforms table { font-size: 10px; padding:0px; border-collapse:collapse; color: #3D3D3D; } .xforms td { padding-left:0px; padding-top:0px; border-collapse:collapse; line-height:22px; color: #3D3D3D; /*text-align:right;*/ vertical-align:middle; border: 1px solid #7f7f7f; } .xforms span { /*display: inline-block;*/ padding-left:3px; padding-right: 1px; line-height:22px; padding-top:0px; padding-bottom:0px; text-align:left; vertical-align:middle; border: 0px solid #DBDBDB; } .xforms.img{ border : 0px; } .xforms a:link { color: #194866; text-decoration: none; } .xforms a:active { color: #194866; text-decoration: none; } .xforms a:visited { color: #194866; text-decoration: none; } .xforms A:hover { color:008BE3; text-decoration: none; } .xforms_input{ border: 0px solid #DBDBDB; padding-left:3px; padding-right: 1px; height:22px; padding-top:0px; padding-bottom:0px; text-align:left; } 엑시큐어하이트론/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과 정기주주총회 결과 1. 재무제표 승인 제 40기 (단위 : 백만원) 가. 연결 - 자산총계 42,295 - 매출액 5,300 - 부채총계 26,575 - 영업이익 -5,971 - 자본금 38,216 - 당기순이익 -35,493 - 자본총계 15,720 *주당순이익(원) -369 나. 개별(별도) - 자산총계 29,086 - 매출액 5,300 - 부채총계 12,060 - 영업이익 -5,971 - 자본금 38,216 - 당기순이익 -18,259 - 자본총계 17,026 *주당순이익(원) -240 *회계감사인 감사의견 연결 적정 개별(별도) 적정 2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 - - 현물자산의 상세내역 - 1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 종류주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 배당금총액(원) - 시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 - 종류주식 - 나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 - 종류주식 - 배당주식총수(주) 보통주식 - 종류주식 - 3. 임원 현황(선임일 현재) 가. 임원선임 현황 - 나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6 사외이사총수 2 사외이사선임비율(%) 33.33 다. 선임후 감사수(명) 상근감사 - 비상근감사 1 라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 일괄선임 - 분리선임 - 사외이사가 아닌 감사위원 일괄선임 - 분리선임 - 4. 의결권행사기준일 2025-12-31 5. 주주총회일자 2026-03-30 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - ※ 관련공시 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 【주주총회 안건 세부내역】 번호 결의구분 회의목적사항 가결여부 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) (1)중 의결권 행사 주식수 기준 비고 찬성률(%) 찬성률(%) 반대, 기권 등 비율(%) 1 보통결의 제40기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 가결 40.5 94.4 5.6 - 2 특별결의 정관 일부 변경의 건 가결 40.5 94.4 5.6 - 3 보통결의 이사 보수 한도액 승인의 건 가결 32.2 75.2 24.8 - 4 보통결의 감사 보수 한도액 승인의 건 가결 32.2 75.2 24.8 - [사업목적 변경 세부내역] 구분 내용 이유 1. 사업목적 추가 83. 국제물류주선업 84. 해상·항공 화물 운송주선업 85. 수출입 화물 운송 및 통관 대행업 86. 창고업 및 물류 보관업 87. 냉장·냉동 창고 운영업 및 저온물류센터 운영업 88. 물류센터 개발, 운영 및 물류관리업 89. 식품 및 농수산물 수출입업 90. 식품 제조, 가공, 보관 및 유통업 91. 식품 도소매업 및 온라인 판매업 92. 농수산물 및 식자재 유통업 93. 해외 물류센터 및 창고 운영업 94. 해외 유통 및 무역업 95. 물류 컨설팅 및 공급망 관리 서비스업(SCM) 96. 전자상거래 및 플랫폼 운영업 사업 다각화 2. 사업목적 삭제 - - 3. 사업목적 변경 변경전 변경후 - - -