의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)유니켐
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026년 04월 24일 |
| 권 유 자: | 성 명 : (주)유니켐주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38전화번호 : 031 - 491 - 3751 |
| 작 성 자: | 성 명 : 안명옥부서 및 직위 : 차장전화번호 : 031-491-3751 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | (주)유니켐 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 04월 15일 | 라. 주주총회일 | 2026년 05월 14일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 05월 04일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행및 의결 정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 정관의변경 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| (주)유니켐 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| (주)제이에이치사람들 | - | 보통주 | 19,204,111 | 21.30 | 주요주주 | - |
| 김진환대표 | - | 보통주 | 39,493 | 0.04 | 주요주주 | - |
| 계 | - | 19,243,604 | 21.34 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 안명옥 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 박성일 | 보통주 | 107,172 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 04월 15일 | 2026년 05월 04일 | 2026년 05월 13일 | 2026년 05월 14일 |
나. 피권유자의 범위
| 주식회사 유니켐의 임시주주총회(2026년 05월 14일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2026년 04월 17일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 요지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
| <권유자 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수>- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 재경팀(우편번호 15608) 전화번호 : 031-491-3751 팩스번호 : 031-491-8481- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 05월 04일 ~ 2026년 05월 14일 정기주주총회 개시 전 |
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3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 5월 14일 오전 10시 |
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| 장 소 | 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 유니켐 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
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| 전자투표 기간 | 2026년 05월 04일 09:00 ~ 2026년 05월 13일 17:00 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 05월 13일은 오후 5시 까지만 가능)※ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 서류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한 정)※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다. |
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III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 사업목적 추가
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제2조[목적]본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~26.27.위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 제2조[목적]본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~26.27.전자피부 및 스마트소재 제조,판매업28.유연 센서 및 관련 부품 제조업29.의료용 및 헬스케어 웨어러블 기기 제조업30.자동차 신소재 관련 기술 연구개발 및 기술이전업31.위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 사업다각화 |
제1-2호 주식병합에 따른 액면가액 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제6조 [일주의 금액]본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백(500)원으로 한다. | 제6조 [일주의 금액]본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천(5,000)원으로 한다. | 10:1 주식액면병합 |
| 부 칙제1조 본 정관은 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다. | 부 칙제1조 본 정관은 임시주주총회에서 승인한 2026년 5월 14일부터 시행한다. | 시행시기 조정 |