정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 58기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 189,908 | - 매출액 | 89,682 |
| - 부채총계 | 30,763 | - 영업이익 | 4,425 | |
| - 자본금 | 11,490 | - 당기순이익 | 5,181 | |
| - 자본총계 | 159,145 | *주당순이익(원) | 1,812 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,925 | - 매출액 | 44,942 |
| - 부채총계 | 12,961 | - 영업이익 | 161 | |
| - 자본금 | 11,490 | - 당기순이익 | 2,797 | |
| - 자본총계 | 96,964 | *주당순이익(원) | 1,360 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 460 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 946,141,800 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임. 2. 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임. 3. 배당금 총액은 발행주식 총수 2,297,970주에서 자사주 241,140주를 제외한 후 산출한 값임. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제58기(2025.1.1～2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 64.6 | 99.8 | 0.2 | 현금배당 : 보통주식 1주당 배당금 460원(시가배당율 3.1%) |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 64.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 신성엽) | 가결 | 64.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 류헌열) | 가결 | 64.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 33.0 | 98.9 | 1.1 | 특별이해관계인의 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 64.6 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 신성엽 | 1978-01 | 3 | 재선임 | 前 한빛인베스트먼트(주) 대표이사 現 (주)원림 대표이사 |
| 류헌열 | 1976-10 | 3 | 재선임 | 前 (주)원림 부장 現 (주)원림 상무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 1. 사업목적 추가 | 태양력발전업 | 당사 공장 내 태양광 발전시설을 통한 전기 생산 및 판매 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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