주주총회소집결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | |
|---|---|---|
| 2. 일시 | 2026-07-28 | 09 : 00 |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 소회의실 | |
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-07-06 | |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-19 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - | ||
| ※ 관련공시 | - |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) | 사외이사 후보자 : 이승우 |
| 2 | 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 감사위원회 위원 후보자 : 이승우 |
| 3 | 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이승우 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | 박사 University of Maryland, 경영학 마케팅 석사 Columbia University, 경영과학 학사 고려대학교, 산업공학 前) 방문조교수, A.B. Freeman School of Business, Tulane University 前) 조교수, A.B. Freeman School of Business, Tulane University 前) 조교수, 연세대학교 경영대학 現) 부교수, 연세대학교 경영대학(전공 마케팅) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이승우 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 박사 University of Maryland, 경영학 마케팅 석사 Columbia University, 경영과학 학사 고려대학교, 산업공학 前) 방문조교수, A.B. Freeman School of Business, Tulane University 前) 조교수, A.B. Freeman School of Business, Tulane University 前) 조교수, 연세대학교 경영대학 現) 부교수, 연세대학교 경영대학(전공 마케팅) |