정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 72기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 30,776 | - 매출액 | 44,338 |
| - 부채총계 | 20,661 | - 영업이익 | -1,184 | |
| - 자본금 | 30,777 | - 당기순이익 | -3,936 | |
| - 자본총계 | 10,115 | *주당순이익(원) | -57 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,743 | - 매출액 | 42,207 |
| - 부채총계 | 17,705 | - 영업이익 | 918 | |
| - 자본금 | 30,777 | - 당기순이익 | -1,343 | |
| - 자본총계 | 12,038 | *주당순이익(원) | -23 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | - | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제72기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 41.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(이홍민) | 가결 | 41.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(정헌욱) | 가결 | 41.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(제정부) | 가결 | 41.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건(박외희) | 가결 | 17.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.5 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이홍민 | 1973-04 | 3 | 재선임 | 단국대학교 경영대학원 졸업 前) 제넨바이오 대표이사 現) 금호전기㈜ 대표이사(부회장) |
| 정헌욱 | 1988-10 | 3 | 재선임 | 조지아대학교 경영학과 졸업 現) CNJ INC. 부사장 現) 신주홀딩스 대표이사 現) 금호전기㈜ 사내이사(사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 제정부 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 동아대학교 대학원 졸업 (법학석사) 前) 법제처 처장 前) 동아대학교 법학전문대학원 석좌교수 現) 김앤장법률사무소 고문 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박외희 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울시립대학교 세무전문대학원수료(석박사 과정) 前) 종로세무서장 現) 이촌세무법인 대표이사 現) 금호전기㈜감사 |