정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 54 기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 400,023 | - 매출액 | 297,310 |
| - 부채총계 | 211,263 | - 영업이익 | -3,829 | |
| - 자본금 | 54,763 | - 당기순이익 | -14,179 | |
| - 자본총계 | 188,760 | *주당순이익(원) | -1,386 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 248,682 | - 매출액 | 158,745 |
| - 부채총계 | 134,227 | - 영업이익 | -3,365 | |
| - 자본금 | 54,763 | - 당기순이익 | 148 | |
| - 자본총계 | 114,456 | *주당순이익(원) | 14 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,022,436,400 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-19 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 54 기 (2025.01.01.~2025.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) | 가결 | 37.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (개정상법 반영) | 가결 | 37.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사선임의 건 (사내이사 1명) | 가결 | 37.8 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.8 | 99.2 | 0.8 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 문보영 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | - 現 Eagon Lautaro S.A. 법인장 - 前 이건산업㈜ 통합해외운영본부 본부장 - 前 Eagon Pacific Plantation Co., Ltd. 법인장 |