정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 34기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 81,414 | - 매출액 | 62,229 |
| - 부채총계 | 46,696 | - 영업이익 | -5,680 | |
| - 자본금 | 5,907 | - 당기순이익 | -31,443 | |
| - 자본총계 | 34,718 | *주당순이익(원) | -5,414 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,829 | - 매출액 | 61,641 |
| - 부채총계 | 45,875 | - 영업이익 | -5,076 | |
| - 자본금 | 5,907 | - 당기순이익 | -30,706 | |
| - 자본총계 | 34,954 | *주당순이익(원) | -5,317 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | - | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-10 참고서류 2026-03-10 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제34기 재무제표 (결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 46.7 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 47.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 고병욱 선임의 건 | 가결 | 47.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 박종일 선임의 건 | 가결 | 33.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 결정의 건 | 가결 | 47.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도액 결정의 건 | 가결 | 47.3 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 고병욱 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | (현) 제이피벤처스 대표이사 (현) 한국벤처창업학회 부회장 (현) 한국창업보육협회 이사 (전) 미래에셋비전기업인수목적3호주식회사 대표이사 (전) 제이티 전무이사 (전) SKC솔믹스 전략기획실장 고려대 경제학과 졸업 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박종일 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현) 법무법인 제이엘 대표변호사 (전) 중부지방국세청 조세범칙위원 (전) 부산지방검찰청 부장검사 (전) 청운회계법인 공인회계사 성균관대 경영학과 졸업 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 1. 사업목적 추가 | 19. 실내건축업 20. 부동산 개발 및 공급업 21. 공연,전시 기획 및 제작, 용역업 22. 각호에 관련된 도소매업 23. 휴게음식점업 24. 일반여행업 (일반여행알선업) 25. 보세품 및 관광상품판매업 26. 지능형 로봇, 로봇부품, 컨텐츠 제조 및 판매업 27. 신재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스, 연료전지 등) 발전사업 28. 신재생에너지 설비의 설치, 용역 및 판매업 29. 신재생에너지 전기공급사업 30. 각호에 부대되는 사업일체 | 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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