정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 58기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 176,283 | - 매출액 | 131,024 |
| - 부채총계 | 95,329 | - 영업이익 | -5,854 | |
| - 자본금 | 18,897 | - 당기순이익 | -10,661 | |
| - 자본총계 | 80,954 | *주당순이익(원) | -559 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,472 | - 매출액 | 97,738 |
| - 부채총계 | 67,985 | - 영업이익 | 3,068 | |
| - 자본금 | 18,897 | - 당기순이익 | -7,900 | |
| - 자본총계 | 88,487 | *주당순이익(원) | -418 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 566,919,210 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-13 참고서류 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제58기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 30.3 | 100.0 | 0.0 | 1주당 현금배당액: 30원 (시가배당율: 1.5%) |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 선임 승인의 건(송재화,김상문 사내이사) | 가결 | 30.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임 승인의 건(황경덕 상근감사) | 가결 | 6.8 | 100.0 | 0.0 | -상법 제409조 규정에 의하여 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 -상법 제 368조의4 규정에 의거 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 100.0 | 0.0 | -상법 제368조 제3항 규정에 의거 등기이사 보유지분 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 30.3 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 송재화 | 1987-07 | 3 | 신규선임 | -2021 |
| 김상문 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | -2020~현재:(주)모나미 경영지원총괄 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 황경덕 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 상근 | -2023 |