의결권대리행사권유참고서류 6.0 참엔지니어링(주)
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026 년 06 월 09 일 |
| 권 유 자: | 성 명: 참엔지니어링(주)주 소: 경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4, 8층전화번호: 031-609-8501 |
| 작 성 자: | 성 명: 하원준부서 및 직위: 기획팀 / 팀장전화번호: 031-609-8506 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | 참엔지니어링(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 06월 09일 | 라. 주주총회일 | 2026년 06월 24일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 06월 12일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 정관의변경 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| 참엔지니어링(주) | 보통주 | 21,281 | 0.49 | 본인 | 자기주식 등 의결권 제한 주식 |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| (주)에이치비홀딩스그룹 | 최대주주 | 보통주 | 2,022,318 | 46.20 | 최대주주 | - |
| 에이치비씨신기술투자조합제1호 | 특수관계인 | 보통주 | 639,809 | 14.62 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 2,662,127 | 60.82 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 하원준 | 개인 | 0 | 직원 | 직원 | 직원 |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 06월 09일 | 2026년 06월 12일 | 2026년 06월 23일 | 2026년 06월 24일 |
나. 피권유자의 범위
| 참엔지니어링(주) 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2026년 05월 26일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편 수령의 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부 |
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□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주소 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 8층(수내동,경동빌딩) (우편번호 17118) 전화번호 : 031-609-8501, 8506 팩스번호 : 031-609-8508- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 06월 12일 ~ 06월 24일 임시주주총회 개시 전 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026 년 06 월 24 일 오전 09 시 |
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| 장 소 | 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 8층(수내동,경동빌딩) 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| (신설) | 부칙 <2026.06.24.> 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 06월 24일 부터 시행한다. 제2조(신주의 발행에 대한 경과조치) 본 정관 시행일(26.06.24) 이전에 발행된 신주는 제9조 제1항 제2호 및 제3호의 개정규정에 따른 각 신주의 발행한도에서 차감하지 않고, 제9조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 각 신주의 발행한도는 본 정관시행일(26.06.24) 이후에 발행하는 신주부터 새로이 기산한다. | 경영목적 달성을 위한 신주 발행한도 초기화 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음