정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 423,990 | - 매출액 | 5,159 |
| - 부채총계 | 359,909 | - 영업이익 | -22,323 | |
| - 자본금 | 4 | - 당기순이익 | -192,587 | |
| - 자본총계 | 64,081 | *주당순이익(원) | -11,719 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임. | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-11 기타 경영사항(자율공시)(제27기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권(KDR) 기준일 설정 공고) 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 66.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임 승인의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 2-1 | 보통결의 | 전승호 사내이사 후보자 선임 승인의 건 | 가결 | 66.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 이규호 사내이사 후보자 선임 승인의 건 | 가결 | 66.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-3 | 보통결의 | Jan Van Acker 사외이사 후보자 선임 승인의 건 | 가결 | 66.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-4 | 보통결의 | Robert Yuen Lee Ang 사외이사 후보자 선임 승인의 건 | 가결 | 66.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임 승인의 건(후보자 : Young J. Kim) | 가결 | 66.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.2 | 99.1 | 0.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 65.8 | 98.6 | 1.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 66.4 | 99.5 | 0.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 전승호 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | - ㈜대웅제약 대표이사. - Kolon TissueGene, Inc. 대표이사 |
| 이규호 | 1984-08 | 3년 | 신규선임 | - 코오롱모빌리티그룹(주) 대표이사 - (주)코오롱 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN VAN ACKER | 1965-03 | 2년 | 신규선임 | - Board Member of Merck's Global Health Innovation Venture Fund - Chief Strategy Officer of ARC innovation hub of Sheba Medical Center | - Chief Strategy Officer of ARC innovation hub of Sheba Medical Center |
| ROBERT YUEN LEE ANG | 1974-04 | 1년 | 신규선임 | - VOR BIO, CEO - ENARA BIO, Chairman of the Board - ALLIANCE FOR REGENERATIVE MEDICINE, Board Member | - ENARA BIO, Chairman of the Board - ALLIANCE FOR REGENERATIVE MEDICINE, Board Member |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| Young J. Kim | 1962-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | - Young Enterprise System, Inc. - Kolon TissueGene, Inc.('17.05~현재) |