정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 281,873 | - 매출액 | 79,350 |
| - 부채총계 | 124,093 | - 영업이익 | -38,898 | |
| - 자본금 | 27,563 | - 당기순이익 | -36,595 | |
| - 자본총계 | 157,780 | *주당순이익(원) | -711 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 280,934 | - 매출액 | 79,350 |
| - 부채총계 | 124,237 | - 영업이익 | -40,390 | |
| - 자본금 | 27,563 | - 당기순이익 | -37,877 | |
| - 자본총계 | 156,697 | *주당순이익(원) | -734 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사인 감사위원 2명 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제10기(2025.1.1.∼2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) | 가결 | 51.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 49.7 | 96.2 | 3.8 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 신재균 선임의 건 | 가결 | 37.1 | 97.2 | 2.8 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 최주현 선임의 건 | 가결 | 37.2 | 97.4 | 2.6 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.3 | 81.2 | 18.8 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | 가결 | 51.2 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제6호 의안 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 51.1 | 98.9 | 1.1 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 신재균 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | □ 주요 학력 - 고려대학교 경영대학 무역학(학사) □ 주요 경력 - '97~'00 KPMG 산동회계법인 - '00~'07 KPMG 삼정회계법인 - '07~'16 (주)에스티엑스 회계실장ㆍ경영기획실장 - '17 | 제이케이씨(주) (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최주현 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | □ 주요 학력 - 한양대학교 Biochemstry(학사ㆍ석사) - 고려대학교 Molecular Biology(박사) □ 주요 경력 - '03~'06 뉴욕 마운트시나이 병원 Gene&Cell Medicine fellow - '08~'13 LG생명과학 신약연구소 생물ㆍ면역팀장 - '13~'14 Sanofi (한국) 연구총괄 - '15~'15 차의과대학교 부교수 - '15~'17 브릿지바이오테라퓨틱스 공동창업자 - '18~'22 쿼드자산운용 PEF본부 전무 - '22 | 펨토바이오메드 미등기임원 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 신재균 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 주요 학력 - 고려대학교 경영대학 무역학(학사) □ 주요 경력 - '97~'00 KPMG 산동회계법인 - '00~'07 KPMG 삼정회계법인 - '07~'16 (주)에스티엑스 회계실장ㆍ경영기획실장 - '17 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최주현 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 주요 학력 - 한양대학교 Biochemstry(학사ㆍ석사) - 고려대학교 Molecular Biology(박사) □ 주요 경력 - '03~'06 뉴욕 마운트시나이 병원 Gene&Cell Medicine fellow - '08~'13 LG생명과학 신약연구소 생물ㆍ면역팀장 - '13~'14 Sanofi (한국) 연구총괄 - '15~'15 차의과대학교 부교수 - '15~'17 브릿지바이오테라퓨틱스 공동창업자 - '18~'22 쿼드자산운용 PEF본부 전무 - '22 |