정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 440,157 | - 매출액 | 311,150 |
| - 부채총계 | 59,340 | - 영업이익 | 49,534 | |
| - 자본금 | 5,531 | - 당기순이익 | 40,586 | |
| - 자본총계 | 380,817 | *주당순이익(원) | 3,743 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 608,026 | - 매출액 | 428,901 |
| - 부채총계 | 143,462 | - 영업이익 | 49,172 | |
| - 자본금 | 5,531 | - 당기순이익 | 40,044 | |
| - 자본총계 | 464,564 | *주당순이익(원) | 3,526 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 4,977,643,050 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.79 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명(재선임) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| <보고사항> ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제31기(2025년 1월 1일 ～ 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금 배당 : 1주당 450원 예정) | 가결 | 63.8 | 97.9 | 2.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 61.3 | 94.0 | 6.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 재선임의 건 | 가결 | 30.3 | 77.4 | 22.6 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 34.5 | 81.1 | 18.9 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 65.0 | 99.7 | 0.3 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박근원 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前)LG반도체 중앙연구소 선임연구원 前)DuPont Photomasks,Inc.대표이사 前)원익큐엔씨 대표이사 前)전국경제인연합회 경영자문위원 |