정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 368,188 | - 매출액 | 188,876 |
| - 부채총계 | 46,479 | - 영업이익 | 68,121 | |
| - 자본금 | 10,781 | - 당기순이익 | 63,416 | |
| - 자본총계 | 321,709 | *주당순이익(원) | 2,941 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 584,879 | - 매출액 | 207,764 |
| - 부채총계 | 78,501 | - 영업이익 | 73,401 | |
| - 자본금 | 10,781 | - 당기순이익 | 91,685 | |
| - 자본총계 | 506,378 | *주당순이익(원) | 4,252 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,080 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 23,287,386,600 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제 36기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 60.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.2 | 88.5 | 11.5 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 가결 | 24.9 | 91.0 | 9.0 | 특별이해관계자 주식수 의결권 제외 |
| 제4-1호 | 보통결의 | 사내이사 박경수 선임의 건 | 가결 | 60.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 사내이사 박연경 선임의 건 | 가결 | 59.0 | 98.3 | 1.7 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 21.3 | 77.7 | 22.3 | 특별이해관계자 주식수 의결권 제외 |
| 제6호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.1 | 98.3 | 1.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 박경수 | 1952-12 | 3년 | 재선임 | 고려대 경영학 학사 미국 캘리포니아주립대(원) 경영학 석사 (현)피에스케이 주식회사 이사회 의장 (현)피에스케이홀딩스 주식회사 대표이사 |
| 박연경 | 1982-06 | 3년 | 신규선임 | 고려대 심리학 학사 서울대(원) 경영학 석사 (현)피에스케이홀딩스 주식회사 상무이사 |