정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 248,530 | - 매출액 | 144,412 |
| - 부채총계 | 71,604 | - 영업이익 | 28,051 | |
| - 자본금 | 2,441 | - 당기순이익 | 25,225 | |
| - 자본총계 | 176,926 | *주당순이익(원) | 1,096 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 248,728 | - 매출액 | 144,412 |
| - 부채총계 | 71,530 | - 영업이익 | 24,673 | |
| - 자본금 | 2,441 | - 당기순이익 | 26,132 | |
| - 자본총계 | 177,198 | *주당순이익(원) | 1,135 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.5 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 이상우 선임의 건 | 가결 | 54.9 | 98.2 | 1.8 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 김석환 선임의 건 | 가결 | 56.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 신창환 선임의 건 | 가결 | 54.9 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.3 | 91.7 | 8.3 | 상정된 안건과 특수이해관계가 있는 자의 주식수는 제외하였음. |
| 4 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.3 | 93.4 | 6.6 | - |
| 5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 55.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 51.1 | 91.3 | 8.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이상우 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | - 강원대학교 전자공학과 - (주)아이피에스 - 現) 브이엠(주) 연구소장 |
| 신창환 | 1979-11 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 전기전자전파공학과 학사 - UC Berkeley 전기컴퓨터공학(EECS) 박사 - 서울시립대학교 공과대학 전자전기컴퓨터공학부 부교수/조교수 - 성균관대학교 정보통신대학 전자전기공학부 부교수 (정보통신대학 부학장) - SK 하이닉스 사외이사 (감사위원, 인사보상위원, 미래전략위원) - 現) 고려대학교 공과대학 반도체공학과 교수 - 現) 브이엠(주) 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김석환 | 1965-08 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 법학과 학사 - 연세대학교 경영대학원 MBA(회계학 전공) - Washington Univ. (in St. Louis) Law School LL. M. - Washington Univ. (in St. Louis) Law School Tax LL. M. - 서울대학교 대학원 법학과 박사과정(세법 전공) - (주)하이닉스반도체 법무팀 - 대법원 재판연구관 - 국무총리실 조세심판원 비상임심판관 - 기획재정부 세제발전심의위원회(국제조세분과) 위원 - 대법원 재판연구관 - 국세청 납세자보호국장 - 現) 강원대학교 법학전문대학원 교수 - 現) 美 뉴욕주 변호사 - 現) (사)한국세법학회 회장/(사)국제조세협회 이사장 - 現) 브이엠(주) 사외이사 | - |