정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 52기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,274 | - 매출액 | 84,551 |
| - 부채총계 | 134,043 | - 영업이익 | -14,121 | |
| - 자본금 | 65,993 | - 당기순이익 | -20,940 | |
| - 자본총계 | 71,231 | *주당순이익(원) | -185 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 219,016 | - 매출액 | 139,447 |
| - 부채총계 | 152,364 | - 영업이익 | -21,411 | |
| - 자본금 | 65,993 | - 당기순이익 | -27,973 | |
| - 자본총계 | 66,652 | *주당순이익(원) | -247 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(감사위원) 2명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제52기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 41.6 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.0 | 84.1 | 15.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강철희 선임의 건 | 가결 | 32.0 | 87.7 | 12.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박하영 선임의 건 | 가결 | 33.1 | 92.2 | 7.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.4 | 100 | 0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강철희 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | 現 (주)시소컴퍼니 대표이사 前 (주)메타브랜딩 실장 前 (주)현대경제연구원 연구위원 | (주)시소컴퍼니 대표이사 |
| 박하영 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 現 대한지텍(주) 대표이사 前 대한광통신(주) 대표이사 前 대한전선(주)전무 | 대한지텍(주)(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강철희 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주)시소컴퍼니 대표이사 前 (주)메타브랜딩 실장 前 (주)현대경제연구원 연구위원 |
| 박하영 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 대한지텍(주) 대표이사 前 대한광통신(주) 대표이사 前 대한전선(주)전무 |