정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 239,156 | - 매출액 | 52,305 |
| - 부채총계 | 28,255 | - 영업이익 | 11,985 | |
| - 자본금 | 2,535 | - 당기순이익 | 15,355 | |
| - 자본총계 | 210,901 | *주당순이익(원) | 1,211 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 239,277 | - 매출액 | 52,435 |
| - 부채총계 | 28,274 | - 영업이익 | 12,101 | |
| - 자본금 | 2,535 | - 당기순이익 | 15,452 | |
| - 자본총계 | 211,003 | *주당순이익(원) | 1,219 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 10,140,606,400 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 박노철 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 상기 1항의 '주당순이익'은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 '시가배당율'은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-06 주주총회소집결의 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제22기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 68.1 | 99.9 | 0.1 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
| 2호 | 보통결의 | 본점 이전의 건 | 가결 | 68.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (본점 소재지 이전) | 가결 | 68.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 박노철) | 가결 | 68.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.5 | 98.7 | 1.3 | - |
| 6호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.0 | 99.8 | 0.2 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박노철 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 기계공학부 교수(現) - 한국공학한림원 회원(現) - ASME(미국기계학회) ISPS Division Chair - 대한기계학회 동역학 및 제어부문 회장 - 한국물류과학기술학회 회장 - 원자력안전위원회 전문위원 - 한국소음진동공학회 회장 - 한국연구재단 공학단장 | - |