정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 747,988 | - 매출액 | 683,624 |
| - 부채총계 | 164,061 | - 영업이익 | 142,213 | |
| - 자본금 | 17,961 | - 당기순이익 | 178,305 | |
| - 자본총계 | 583,927 | *주당순이익(원) | 5,381 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 851,090 | - 매출액 | 821,855 |
| - 부채총계 | 226,142 | - 영업이익 | 155,246 | |
| - 자본금 | 17,961 | - 당기순이익 | 160,563 | |
| - 자본총계 | 624,948 | *주당순이익(원) | 4,846 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 877 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 29,057,692,743 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 독립이사(사외이사) 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 상기 개별과 연결의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 31기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 가결 | 45.4 | 98.0 | 2.0 | 현금배당 : 1주당 877원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 45.8 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 정욱 선임의 건 | 가결 | 45.4 | 98.1 | 1.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 변상봉 선임의 건 | 가결 | 45.4 | 98.1 | 1.9 | - |
| 3-3 | 보통결의 | (감사위원이 되는) 독립이사 공태용 선임의 건 | 가결 | 25.9 | 71.1 | 28.9 | 의결권 3% 제한 적용 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 98.0 | 2.0 | 특별관계자 의결권 제한 적용 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 정욱 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 現 (주)제이와이피엔터테인먼트 대표이사 (CEO) |
| 변상봉 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 現 (주)제이와이피엔터테인먼트 부사장 (CFO) |
| 공태용 | 1971-05 | 1 | 재선임 | 現 (주)제이와이피엔터테인먼트 사외이사 및 감사위원 現 법무법인 예건 대표변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 공태용 | 1971-05 | 1 | 재선임 | 現 (주)제이와이피엔터테인먼트 사외이사 및 감사위원 現 법무법인 예건 대표변호사 | 現 다산일렉트론(주) 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 공태용 | 1971-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주)제이와이피엔터테인먼트 사외이사 및 감사위원 現 법무법인 예건 대표변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | 91. 국내외 음악 저작권 대리중개업 92. 국내외 음악 저작권 라이센스업 93. 국내외 음원 관리 및 매매업 94. 음악 저작자 매니지먼트업 95. 저작인접권 관리 및 중개알선업 | (주)제이와이피퍼블리싱 소규모 합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - |