정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,040,842 | - 매출액 | 345,322 |
| - 부채총계 | 163,320 | - 영업이익 | 35,686 | |
| - 자본금 | 26,113 | - 당기순이익 | 52,719 | |
| - 자본총계 | 877,522 | *주당순이익(원) | 1,143 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,235,797 | - 매출액 | 474,232 |
| - 부채총계 | 219,982 | - 영업이익 | 34,550 | |
| - 자본금 | 26,113 | - 당기순이익 | 48,445 | |
| - 자본총계 | 1,015,816 | *주당순이익(원) | 1,047 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 600 | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 46,118,258,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 3명 선임(기존 사외이사 1명을 감사위원회 위원으로 신규 선임) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| (1) 상기 제1호 의안의 재무제표 승인보고의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. (2) 상기 2. 배당 결의/보고_가.현금 현물배당의 중간/분기배당 600원은 2025년 1, 2, 3분기에 각 주당 200원씩 기 지급한 내역입니다. (3) 상기 2. 배당 결의/보고의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(1,000원, 분기별 기배당금액 포함)의 비율입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 | 가결 | 45.8 | 92.9 | 7.1 | 주당 현금배당 예정액 400원 포함 |
| 2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 46.5 | 94.3 | 5.7 | 상근감사 제도 폐지 및 감사위원회 설치 관련 정관 개정, 상법 개정사항 반영 |
| 3-1호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건_김정용 | 가결 | 46.1 | 93.4 | 6.6 | 신규선임 |
| 3-2호 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임의 건_천경준 | 가결 | 44.1 | 89.3 | 10.7 | 중임 |
| 4호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건_사외이사 정현철 | 가결 | 33.9 | 89.7 | 10.3 | 기존 사외이사의 감사위원회 위원 신규선임 |
| 5-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건_강동우 | 가결 | 34.1 | 90.3 | 9.7 | 신규선임 |
| 5-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건_예세민 | 가결 | 34.1 | 90.3 | 9.7 | 신규선임 |
| 6호 의안 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.1 | 85.7 | 14.3 | 이사 7명(사내 3, 기타비상무 1, 사외 3) 보수한도 80억원 설정 (전기 총 6명에 대한 보수한도금액 90억원 대비 10억원 감액) |
| 7호 의안 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.8 | 92.8 | 7.2 | 상근감사 잔여임기(2026.01.01~2026.03.27) 보수한도 1억원 설정 |
| 8호 의안 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 46.5 | 94.3 | 5.7 | 상법 제341조의4에 따른 자기주식 보유·처분계획 반영 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김정용 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 2015~현재 ㈜씨젠 재무관리실장 |
| 천경준 | 1947-04 | 3 | 재선임 | 2011 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강동우 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 2020 | ㈜삼양바이오팜 사외이사 |
| 예세민 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 2023 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 정현철 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025 |
| 강동우 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020 |
| 예세민 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023 |