정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제9기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,834 | - 매출액 | 7,920 |
| - 부채총계 | 3,956 | - 영업이익 | -14,597 | |
| - 자본금 | 6,967 | - 당기순이익 | -103,810 | |
| - 자본총계 | 58,877 | *주당순이익(원) | -14,183 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 66.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 이사의 보수한도에 관한 정관 변경의 건 | 가결 | 56.2 | 94.5 | 5.5 | 특별이해관계자 의결권 배제 |
| 2-2 | 특별결의 | 그 외의 정관 변경의 건 | 가결 | 63.8 | 96.3 | 3.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이성욱 중임의 건 | 가결 | 66.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 한승렬 중임의 건 | 가결 | 66.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 김시윤 선임의 건 | 가결 | 66.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 특별결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 제2-1호 의안 가결 로 인해 미상정 |
| 5 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.1 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이성욱 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 1981-1987 서울대학교 자연과학대학 미생물학과 학사, 석사 1989-1994 Cornell 대학교 이학박사 1989-1994 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Graduate Research Assistant 1994-1997 Duke Univ. Medical Center Research Associate,Visiting Scholar 1997-2016 단국대학교 분자생물학과 교수 2016-현재 단국대학교 생명융합공학과 교수 2017-현재 알지노믹스(주) 대표이사 |
| 한승렬 | 1981-07 | 3년 | 재선임 | 2000-2014 단국대학교 분자생물학 학사, 석사, 박사 2014-2017 단국대학교 차세대 오믹스 연구소 연구원 2017-현재 알지노믹스(주) 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김시윤 | 1980-11 | 3년 | 신규선임 | 2010-2013 차 의과학대학교 의생명과학 박사 2019-2021 건국대학교 의학전문대학 조교수 2021-현재 건국대학교 수의과대학 부교수 | (주)셀라메스(사외이사) |