정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 351,173 | - 매출액 | 182,485 |
| - 부채총계 | 40,708 | - 영업이익 | 394 | |
| - 자본금 | 8,205 | - 당기순이익 | 12,070 | |
| - 자본총계 | 310,465 | *주당순이익(원) | 149 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 607,189 | - 매출액 | 272,630 |
| - 부채총계 | 130,993 | - 영업이익 | 16,990 | |
| - 자본금 | 8,205 | - 당기순이익 | 28,984 | |
| - 자본총계 | 476,196 | *주당순이익(원) | 239 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 감사 1인 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 68.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 68.0 | 100.0 | 0.0 | 이사의 충실의무 확대(상법 개정 반영) |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 최명배 선임의 건 | 가결 | 66.6 | 97.9 | 2.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 구본진 선임의 건 | 가결 | 24.5 | 100.0 | 0.0 | 전자투표 도입 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.3 | 97.6 | 2.4 | 30억(특별이해관계자 의결권행사 제한) |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.0 | 99.9 | 0.1 | 1억 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 최명배 | 1952-10 | 3년 | 재선임 | - 前 삼성물산(주) 이사 - 前 삼성전자(주) 상무 - 現 (주)엑시콘 대표이사 - 現 (주)와이씨 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 구본진 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 前 서울중앙지방검찰청 첨단범죄수사부장 - 前 서울남부지방검찰청 차장검사 - 前 수원지방검찰청 성남지청 지청장 - 現 법무법인 더킴로펌 대표변호사 |