정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 697,601 | - 매출액 | 396,918 |
| - 부채총계 | 261,452 | - 영업이익 | 53,826 | |
| - 자본금 | 13,144 | - 당기순이익 | 43,788 | |
| - 자본총계 | 436,149 | *주당순이익(원) | 1,666 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,545,872 | - 매출액 | 943,641 |
| - 부채총계 | 975,288 | - 영업이익 | 59,610 | |
| - 자본금 | 13,144 | - 당기순이익 | 958 | |
| - 자본총계 | 570,584 | *주당순이익(원) | 856 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 3,417,440,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 1. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 20,650원에 대한 1주당배당금의 비율입니다. 2. 상기 배당금총액은 발행주식의 총수 26,288,000주에 주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(주당 배당액:130원) | 가결 | 46.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 41.4 | 89.7 | 10.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 이규엽) | 가결 | 45.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 이명영) | 가결 | 14.0 | 99.9 | 0.1 | -상법 제409조에따라 최대주주, 특수관계인 및 기타 주주의 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 -전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.7 | 86.3 | 13.7 | 이사인 주주의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.1 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이규엽 | 1983-03 | 3년 | 신규선임 | (2026 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이명영 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | (2024 |