정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제8기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,930 | - 매출액 | 2,709 |
| - 부채총계 | 22,664 | - 영업이익 | -8,040 | |
| - 자본금 | 8,560 | - 당기순이익 | -22,595 | |
| - 자본총계 | 68,267 | *주당순이익(원) | -1,368 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 78,027 | - 매출액 | 5,152 |
| - 부채총계 | 25,218 | - 영업이익 | -12,314 | |
| - 자본금 | 8,560 | - 당기순이익 | -27,178 | |
| - 자본총계 | 52,810 | *주당순이익(원) | -1,645 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| □ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-05 주주총회소집결의(정기주주총회) 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 42.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 최정혜 선임의 건 | 가결 | 42.1 | 99.9 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 한만성 선임의 건 | 가결 | 27.7 | 99.9 | 0.0 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 99.9 | 0.0 | 특별이해관자자 의결권 미행사 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.1 | 99.9 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 42.1 | 99.9 | 0.0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최정혜 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | - 現 삼덕회계법인 - 前 삼일회계법인 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 한만성 | 1979-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 現 영신회계법인 - 前 삼일회계법인 - 前 삼성전기 - 前 이크레더블 |