정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 289,713 | - 매출액 | 90,512 |
| - 부채총계 | 72,820 | - 영업이익 | -46,802 | |
| - 자본금 | 33,859 | - 당기순이익 | -48,259 | |
| - 자본총계 | 216,893 | *주당순이익(원) | -1,699 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 309,284 | - 매출액 | 120,952 |
| - 부채총계 | 88,766 | - 영업이익 | -53,394 | |
| - 자본금 | 33,859 | - 당기순이익 | -56,220 | |
| - 자본총계 | 220,517 | *주당순이익(원) | -1,979 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | |
| 분리선임 | 1 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 제 7기 정기주주총회 보고사항 - 감사의 감사보고의 건 - 2025년 영업보고서 보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 외부감사인 선임 보고의 건 - 특수관계자 거래 보고의 건 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-25 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-13 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 2025년 재무제표 승인의 건 | 가결 | 40.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 2026년 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.9 | 99.9 | 0.1 | 보수 받는 이사 당사자 의결권 제한 |
| 3-1 | 보통결의 | 박성호 사내이사 중임의 건 | 가결 | 39.0 | 97.2 | 2.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 고동현 기타비상무이사 중임의 건 | 가결 | 39.6 | 98.6 | 1.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 박성호 | 1958-08 | 3 | 재선임 | - 현. 주식회사 세미파이브 사장 - 전. 삼성전자 부사장 |
| 고동현 | 1976-09 | 3 | 재선임 | - 현. 두산테스나 전무 - 전. Bostong Consulting Group 파트너 |