정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,026 | - 매출액 | 3,517 |
| - 부채총계 | 20,026 | - 영업이익 | -17,496 | |
| - 자본금 | 48,020 | - 당기순이익 | -17,345 | |
| - 자본총계 | 112,999 | *주당순이익(원) | -184 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 130,739 | - 매출액 | 3,517 |
| - 부채총계 | 20,012 | - 영업이익 | -18,161 | |
| - 자본금 | 48,020 | - 당기순이익 | -22,128 | |
| - 자본총계 | 110,726 | *주당순이익(원) | -235 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 이번 주주총회의 보고사항은 감사의 감사보고, 제26기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제26기 재무제표 보고임. - 제1호 의안 '제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건'은 회사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 2026년 3월 20일 이사회에서 재무제표의 승인이 완료되었으며 금일 주주총회에는 보고사항으로 대체함. - 제2호 의안 '이사 선임의 건(사외이사 김진석)' 부결에 따라 회사 정관 제32조에서 정한 사외이사의 원수에 결원이 발생하였으며, 상법 제386조의 규정에 따라 퇴임한 기존의 사외이사 김진석이 새로운 사외이사가 취임할 때까지 사외이사의 권리와 의무를 가지게 됨. - 제3호 의안 '상근감사 선임의 건' 부결에 따라 상법 및 회사 정관에서 정한 감사의 원수에 결원이 발생하였으며, 상법 제415조 및 386조의 규정에 따라 퇴임한 기존의 비상근감사 조용호가 새로운 감사가 취임할 때까지 감사의 권리와 의무를 가지게 됨. - 회사는 재무제표 승인을 제외하고 위 두 안건을 포함한 주주총회의 모든 안건이 부결됨에 따라 정상적인 경영활동에 문제가 발생할 수 있다고 판단하고 조속한 시일 내에 임시주주총회를 개최하여 필요한 의안의 처리를 위해 노력할 계획임. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 2호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 김진석) | 부결 | 22.8 | 79.1 | 19.9 | - |
| 3-1호 | 보통결의 | 상근감사 조용호 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 출석의결권주식수가 의결정족수에 미달 |
| 3-2호 | 보통결의 | 상근감사 홍철기 선임의 건 - 주주제안 | 미결 | - | - | - | 출석의결권주식수가 의결정족수에 미달 |
| 4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (제27기 이사 보수한도 : 20억원) | 부결 | 21.5 | 74.5 | 25.5 | - |
| 5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 (제27기 감사 보수한도 : 2억원) | 부결 | 22.2 | 77.1 | 22.9 | - |
| 6호 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 미결 | - | - | - | 출석의결권주식수가 의결정족수에 미달 |
| 7호 | 보통결의 | 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | 부결 | 24.4 | 84.5 | 15.5 | - |