정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 438,008 | - 매출액 | 376,748 |
| - 부채총계 | 339,226 | - 영업이익 | 20,948 | |
| - 자본금 | 11,629 | - 당기순이익 | 23,935 | |
| - 자본총계 | 98,782 | *주당순이익(원) | 1,038 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 696,198 | - 매출액 | 521,439 |
| - 부채총계 | 450,773 | - 영업이익 | 23,761 | |
| - 자본금 | 11,629 | - 당기순이익 | 20,158 | |
| - 자본총계 | 245,425 | *주당순이익(원) | 719 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임,상근감사 1명 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 제 4호 의안 감사 선임의 건의 경우 전자투표를 실시함에 따라 의결권 행사 주식수의 과반 이상 찬성만으로 가결 진행되었습니다. (상법제409조) | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제36기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.8 | 97.7 | 2.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.5 | 94.3 | 5.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 정의옥) | 가결 | 37.2 | 93.7 | 6.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 윤종훈) | 가결 | 18.7 | 91.6 | 8.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 38.2 | 96.2 | 3.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 등기이사보수규정 제정의 건 | 부결 | 17.6 | 82.8 | 17.2 | - |
| 7 | 보통결의 | 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 | 가결 | 38.2 | 96.2 | 3.8 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 정의옥 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | (現) ㈜하나로티앤에스 영업총괄 (前) 삼성전자 반도체부문 | ㈜하나로티앤에스 영업총괄 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤종훈 | 1948-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | (現) ㈜네패스 감사 (前) 서울지방국세청장 |