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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기	(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	659,923	- 매출액	406,241
- 부채총계	152,233	- 영업이익	33,506
- 자본금	7,737	- 당기순이익	28,732
- 자본총계	507,690	*주당순이익(원)	371
나. 연결	- 자산총계	660,203	- 매출액	407,181
- 부채총계	152,514	- 영업이익	33,510
- 자본금	7,737	- 당기순이익	28,732
- 자본총계	507,690	*주당순이익(원)	371
* 회계감사인 감사의견	개별(별도)	적정
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당	배당종류	-
- 현물자산의 상세내역	-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)	-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황	6
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	7
사외이사총수	3
사외이사선임비율(%)	42.85
다. 선임후 감사수(명)	상근감사 수	0
비상근감사 수	1
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원 수	일괄선임	0
분리선임	2
사외이사가 아닌 감사위원 수	일괄선임	0
분리선임	0
4. 의결권행사기준일	2025-12-31
5. 주주총회일자	2026-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-17 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	결의구분	회의목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)	(1)중 의결권 행사 주식수 기준	비고
찬성률(%)	찬성률(%)	반대, 기권 등 비율(%)
1	보통결의	제1호 의안 : 제11기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	가결	37.0	99.7	0.3	-
2-1	특별결의	제2-1호 의안 : 목적사업 추가 관련 정관 일부 변경의 건	가결	37.0	99.7	0.3	제2호 의안 : 정관 변경의 건
2-2	특별결의	제2-2호 의안 : 이사회 관련 정관 일부 변경의 건	가결	37.0	99.7	0.3	제2호 의안 : 정관 변경의 건
2-3	특별결의	제2-3호 의안 : 자기주식 처분 계획 관련 정관 일부 변경의 건	가결	37.0	99.7	0.3	제2호 의안 : 정관 변경의 건
2-4	특별결의	제2-4호 의안 : 배당 및 결산 승인 절차 관련 정관 일부 변경의 건	가결	37.0	99.6	0.4	제2호 의안 : 정관 변경의 건
2-5	특별결의	제2-5호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 정관 일부 변경의 건	가결	37.0	99.8	0.2	제2호 의안 : 정관 변경의 건
3-1	보통결의	제3-1호 의안 : 사내이사 김동진	가결	37.0	99.6	0.4	제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-2	보통결의	제3-2호 의안 : 사내이사 홍선주	가결	37.0	99.7	0.3	제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-3	보통결의	제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이철성	가결	37.0	99.6	0.4	제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-4	보통결의	제3-4호 의안 : 기타비상무이사 원구일	가결	37.0	99.7	0.3	제3호 의안 : 이사 선임의 건
4	보통결의	제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 홍상연 선임의 건	가결	9.7	97.8	2.2	3%초과분 의결권 미행사,전자투표도입 특례(출석주주의 과반수로 선임) 적용
5	보통결의	제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 윤조훈 선임의 건	가결	9.6	97.0	3.0	3%초과분 의결권 미행사,전자투표도입 특례(출석주주의 과반수로 선임) 적용
6	보통결의	제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건	가결	37.0	99.5	0.5	-
7	보통결의	제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	36.9	99.5	0.5	특별이해관계자 의결권 미행사

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동진	1966-07	1년	재선임	서울대학교, 제어계측공학 학사 삼성항공 제어설계 담당 ㈜에스에프에이 제어설계 그룹장 한화큐셀 자동화팀장 ㈜에스에프에이 임원,R&D 센터장 現) 씨아이에스㈜ 대표이사
홍선주	1974-02	1년	재선임	단국대학교 물리학/응용광학 박사 ㈜에스에프에이, 전략경영기획 팀장, 겸)SFA반도체 기획팀 팀장 ㈜에스에프에이 기획담당 임원, 겸)㈜SFA반도체 기획담당 임원 ㈜에스에프에이 CIS PMI 담당 임원 現) 씨아이에스㈜ 집행임원(경영관리센터장)
이철성	1969-06	1년	재선임	수원대학교 산업공학 학사 삼성테크윈 자동화 사업기획 근무 ㈜에스에프에이 물류영업팀장 ㈜에스에프에이 임원, 글로벌사업담당, 전략영업본부장 現) ㈜에스에프에이 자동화장비 국내영업담당, 전무 現) SFA(HK) Limited 이사
원구일	1970-05	1년	재선임	경희대학교 경영학 석사 서울대학교 MBA 석사 現) ㈜에스에프에이 재무지원담당, 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍상연	1984-04	3년	신규선임	경희대학교 정경대학 경제학과 학사 삼정 회계법인 공인회계사 원지 회계법인 공인회계사 現) 안세 회계법인 공인회계사 現) ㈜에스와이에이치 대표	㈜에스와이에이치 대표
윤조훈	1973-05	3년	신규선임	연세대학교 법과대학 법학과 학사 사법연수원 제37기 수료 변호사협회 조사위원회 위원, 공익활동심사위원회 위원 現) 법무법인 세양 파트너 변호사 現) 예금보험공사 파산재단 전담 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍상연	1984-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	경희대학교 정경대학 경제학과 학사 삼정 회계법인 공인회계사 원지 회계법인 공인회계사 現) 안세 회계법인 공인회계사 現) ㈜에스와이에이치 대표
윤조훈	1973-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 법과대학 법학과 학사 사법연수원 제37기 수료 변호사협회 조사위원회 위원, 공익활동심사위원회 위원 現) 법무법인 세양 파트너 변호사 現) 예금보험공사 파산재단 전담 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용	이유
사업목적 추가	34. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 35. 기계설비ㆍ가스공사업	- 향후 신규 사업 추진을 위한 법적 근거 확보
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
34. 위 각호에 관련된 부대사업일체	34. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 35. 기계설비ㆍ가스공사업 36. 위 각호에 관련된 부대사업일체	- 향후 신규 사업 추진을 위한 법적 근거 확보
사업목적 삭제	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	12-31
이익배당 기준일	결산배당	12-31
중간배당	-
분기배당	1분기	03-31
2분기	06-30
3분기	09-30

정기주주총회결과