정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,286,985 | - 매출액 | 2,783,751 |
| - 부채총계 | 2,869,673 | - 영업이익 | 155,789 | |
| - 자본금 | 110,577 | - 당기순이익 | -110,549 | |
| - 자본총계 | 2,417,312 | *주당순이익(원) | -5,330 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 8,666,766 | - 매출액 | 5,134,511 |
| - 부채총계 | 5,220,925 | - 영업이익 | 132,888 | |
| - 자본금 | 110,577 | - 당기순이익 | 17,014 | |
| - 자본총계 | 3,445,841 | *주당순이익(원) | 1,422 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인 선임, 감사위원 2인 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 금번 주주총회 보고 사항은 ① 감사 보고, ② 영업 보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제32기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 66.1 | 98.3 | 1.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 43.3 | 98.6 | 1.4 | - 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사로서, 상법 제542조의7제3항에 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 상법 개정안 반영의 건 | 가결 | 66.7 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 후보: 이호승) | 가결 | 65.4 | 97.2 | 2.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 임성빈) | 가결 | 41.1 | 93.7 | 6.3 | - 상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 이호승) | 가결 | 40.6 | 92.5 | 7.5 | - 상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.5 | 98.8 | 1.2 | 이해관계자 주식 수 제외 |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분계획 승인의 건 | 가결 | 64.8 | 96.4 | 3.6 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이호승 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 現 김앤장법률사무소 고문 前 대통령 정책실장 前 대통령 정책실 경제수석비서관 前 기획재정부 제1차관 | 삼성바이오로직스㈜ 사외이사 |
| 임성빈 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 現 법무법인 세종 고문 前 골든오크 세무법인 회장 前 서울지방국세청 청장 前 부산지방국세청 청장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이호승 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 김앤장법률사무소 고문 前 대통령 정책실장 前 대통령 정책실 경제수석비서관 前 기획재정부 제1차관 |
| 임성빈 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 세종 고문 前 골든오크 세무법인 회장 前 서울지방국세청 청장 前 부산지방국세청 청장 |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
|---|---|---|
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |