의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)나노신소재
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026년 5월 15일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 나노신소재주 소: 세종특별자치시 부강면 금호안골길 78전화번호 : 044-275-6966 |
| 작 성 자: | 성 명: 김오동부서 및 직위: 경영지원본부 / 상무이사전화번호: 042-710-6966 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | (주)나노신소재 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 05월 15일 | 라. 주주총회일 | 2026년 06월 02일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 05월 20일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 이사의보수한도승인 | | | |
| □ 기타주주총회의목적사항 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| (주)나노신소재 | 보통주 | 225,506 | 1.84 | 본인 | 자기주식 (의결권이 제한된 주식) |
- 상기 주식소유 비율은 보통주식(12,253,691주) 대비 비율입니다.
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 박장우 | 최대주주 | 보통주 | 2,437,463 | 19.89 | 최대주주 | - |
| 박계섭 | 특수관계인 | 보통주 | 109,714 | 0.90 | 임직원 | - |
| 박계현 | 특수관계인 | 보통주 | 39,417 | 0.32 | 주주 | - |
| 이종무 | 특수관계인 | 보통주 | 17,300 | 0.14 | 계열회사 임원 | - |
| 문영길 | 특수관계인 | 보통주 | 800 | 0.01 | 계열회사 임원 | - |
| 남승천 | 특수관계인 | 보통주 | 2,000 | 0.02 | 계열회사 임원 | - |
| 송세호 | 특수관계인 | 보통주 | 8,688 | 0.07 | 임직원 | - |
| 김중곤 | 특수관계인 | 보통주 | 800 | 0.01 | 임직원 | - |
| 이기호 | 특수관계인 | 보통주 | 2,000 | 0.02 | 임직원 | - |
| 김오동 | 특수관계인 | 보통주 | 209 | 0.00 | 임직원 | - |
| 김상중 | 특수관계인 | 보통주 | 3,116 | 0.03 | 임직원 | - |
| 김소연 | 특수관계인 | 보통주 | 28,901 | 0.24 | 주주 | - |
| 박태원 | 특수관계인 | 보통주 | 7,073 | 0.06 | 주주 | - |
| 박인원 | 특수관계인 | 보통주 | 9,000 | 0.07 | 주주 | - |
| 김경혜 | 특수관계인 | 보통주 | 8,802 | 0.07 | 주주 | - |
| 김성종 | 특수관계인 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 임직원 | - |
| 계 | - | 2,676,283 | 21.84 | - | - | |
- 주식 소유비율은 보통주 12,253,691주 대비 비율입니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 임창호 | 보통주 | 2,000 | 직원 | 직원 | - |
| 장숙진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 05월 15일 | 2026년 05월 20일 | 2026년 06월 02일 | 2026년 06월 02일 |
※ 권유종료일은 2026년 6월 2일 제 27기 임시주주총회 개시 전까지 입니다.
나. 피권유자의 범위
| 2026년 5월 4일기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| - 의결권 피권유자가 전자우편 수령에 동의한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
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□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처- 주소 : (34027) 대전광역시 유성구 테크노중앙로 243-2 (주)나노신소재 대전공장- 전화번호 : 042-710-6966- 우편접수여부 : 가능 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 6월 2일 오전 10시 |
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| 장 소 | 대전광역시 유성구 테크노중앙로 243-2 (주)나노신소재 대전공장 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
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| 전자투표 기간 | 2026. 5. 23 ~ 2026. 6. 1 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능) 2) 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 * 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 보수한도 승인
제1호 의안 : 임원보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
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| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
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| 실제 지급된 보수총액 | 15억원 |
| 최고한도액 | 50억원 |
※ 기타 참고사항
- 전기 한도 50억원 대비 40% 감소한 30억원을 한도로 설정하였습니다. 이는 경영 환경 변화에 대응한 비용 효율화 기조와 책임경영 강화를 반영한 것으로, 지속가능 한 성장 기반 마련 및 주주가치 제고를 도모하기 위함입니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
제 2호의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- 자기주식 보유 현황
- 당사는 자기주식으로 2026년 4월 29일자 기준(이사회 임시주주총외 소집결의 기준)으로 총 225,506주를 보유하고 있으며, 해당주식수는 총 발행주식수의 1.84%에 해당합니다.
| 취득방법 | 취득(계약 체결)결정 공시일자 | 주식 종류 | 취득 기간 | 취득 목적 | 최초보유 예상기간 | 최초 취득수량 | 변동 수량 | 기말수량 | | |
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| 처분(-) | 소각(-) | | | | | | | | | |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 2019.11.25 | 상환 우선주 | 19.12.02 | 상환우선주 상환 | 19.12.02 | 77,600 | - | 77,600 | - |
| 2022.11.21 | 상환 우선주 | 22.12.01 | 상환우선주 상환 | 22.12.01 | 68,400 | - | 68,400 | - | | |
| 2024.12.09 | 상환 우선주 | 24.12.11 | 상환우선주 상환 | - | 68,620 | - | 68,620 | - | | |
| 신탁계약에의한 취득 | 2016.08.03 | 보통주 | 16.08.04 ~ 18.02.03 | 주가안정 및 주주가치제고 | - | 150,000 | 110,264 | - | 39,736 | |
| 2019.10.08 | 보통주 | 19.10.08 ~ 20.04.04 | 주가안정 및 주주가치제고 | - | 185,770 | - | - | 185,770 | | |
| 총 계 | 550,390 | 110,264 | 214,620 | 225,506 | | | | | | |
- 자기주식 보유 및 처분대상 주식의 내용2-1. 자기주식 보유의 내용이사회 결의일 기준 당사가 보유한 자기주식 중, 임직원 성과 보상 목적으로 부여된 자기주식 75,506주는 지급 시점까지 장 ·단기로 활용하기 위해 보유 예정입니다. 이에 따른 보유 주식 수량은 기타 경영상황에 따라 변동 가능합니다.2-2. 자기주식 처분 대상의 내용임직원 보상 목적 75,506주를 제외한 150,000주는 개정상법 및 관련 법령에 따라 주주가치 제고 및 환원을 위해 기간 내에 소각할 예정입니다.
| 구분 | 주식의 종류 | 수량 | 취득방법 / 처분,보유 목적 |
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| 현재 보유 | 보통주 | 225,506 주 | 신탁취득 |
| 보유 | 보통주 | 75,506 주 | 임직원 성과 보상 지급시점까지 보유 |
| 처분 | 보통주 | 150,000 주 | 개정상법 및 관련 법령에서 정한 기간내 소각 |
- 자기주식 보유 및 처분 전후의 주식 현황
| 구분 | 보유개시시점 (기준일 : 26. 04. 29. ) | 예정된 처분시점 |
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| 자기주식 현황 | 225,506 주 | - |
| 자기주식 제외 발행주식 총수 | 12,028,185 주 | 12,103,691 주 |
| 발행주식 총수 | 12,253,691 주 | 12,103,691 주 |
| 발행주식 총수 대비 자기주식 비율 | 1.84% | 0% |
※ 예정된 처분시점은 개정 상법 및 관련 법령에서 정한 기간 및 임직원 성과보상에 따른 지급 시점을 의미함
- 예정된 보유기간 및 처분시기
상기 임직원 성과 보상 목적으로 보유하는 자기주식 75,506주는 임직원 성과보상 에 따른 지급 시점 까지 보유 예정이며, 이는 기타 경영상황에 따라 달라질 수 있습니다.
- 예정된 처분시기 : 잔여 자기주식 150,000주에 대해서는 개정상법 및 관련법령에따라 이사회 결의를 통해서 정한 기간내에 소각 처분 예정입니다.