정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,221 | - 매출액 | 13,386 |
| - 부채총계 | 39,777 | - 영업이익 | -3,159 | |
| - 자본금 | 7,831 | - 당기순이익 | -5,348 | |
| - 자본총계 | 7,444 | *주당순이익(원) | -417 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,029 | - 매출액 | 26,247 |
| - 부채총계 | 43,775 | - 영업이익 | 453 | |
| - 자본금 | 7,831 | - 당기순이익 | -2,805 | |
| - 자본총계 | 11,554 | *주당순이익(원) | -222 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 정철화, 김선욱 신규선임. | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-05 기타 경영사항(자율공시)(전자투표제 도입 결정) 2026-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호 의안 : 정관일부 개정(전자증권제도 도입 및 주식사무 조항 변경의 건) | 가결 | 50.2 | 98.9 | 1.1 | 제8조, 제8조의2, 제13조 |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호 의안 : 정관일부 개정(자본조달, 보상제도 관련 조항 변경의 건) | 가결 | 50.0 | 98.5 | 1.5 | 제9조, 제10조의2 |
| 2-3 | 특별결의 | 제2-3호 의안 : 정관일부 개정(주주총회 운영 및 의결권 행사방식 조항 변경의 건) | 가결 | 50.6 | 99.7 | 0.3 | 제23조, 제30조, 제31조 |
| 2-4 | 특별결의 | 제2-4호 의안 : 정관일부 개정(상법 개정에 의한 지배구조, 감사기구 관련 조항 변경의 건) | 가결 | 50.6 | 99.8 | 0.2 | 제34조, 제34조의 2, 제35조, 제46조, 제46조의2, 제46조의3 |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사외이사 정철화 선임의 건 | 가결 | 50.4 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사외이사 김선욱 선임의 건 | 가결 | 50.4 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.2 | 98.0 | 2.0 | 특별이해관계인의 의결권 제한 적용 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 6 | 특별결의 | 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 50.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 7 | 보통결의 | 제7호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 | 가결 | 34.4 | 98.8 | 1.2 | 특별이해관계인의 의결권 제한 적용 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 정철화 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | - (주)엘씨엠컨설팅 대표이사 | - (주)엘씨엠컨설팅 대표이사 |
| 김선욱 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | - 현, 단국대학교 경영공학과 명예교수 - 전, 단국대학교 공학부 산업공학/경영공학과 교수 - 전, 단국대학교 융합기술대학 학장 - 전, 단국대학교 입학관리처장 - 전, 산업경영시스템학회 이사 - 전, 단국대학교 산업정보대학원 원장 - 전, 중소기업청 정보화지원단 대전 충남지역 단장 | - |