의결권대리행사권유참고서류 6.0 덕산하이메탈(주)
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026 년 5 월 13 일 |
| 권 유 자: | 성 명: 덕산하이메탈(주)주 소: 울산광역시 북구 무룡1로 66 (연암동)전화번호: 052) 283-9000 |
| 작 성 자: | 성 명: 김병두부서 및 직위: 경영지원팀장전화번호: 052) 283-9000 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| 덕산하이메탈(주) | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 덕산홀딩스㈜ | 최대주주 | 보통주 | 15,849,848 | 34.88 | 최대주주 | - |
| 이수훈 | 임원(특수관계인) | 보통주 | 8,628,248 | 18.99 | 임원(특수관계인) | - |
| 고영희 | 특수관계인 | 보통주 | 1,027,222 | 2.26 | 특수관계인 | - |
| 이선우 | 특수관계인 | 보통주 | 146,798 | 0.32 | 특수관계인 | - |
| 이하윤 | 특수관계인 | 보통주 | 146,708 | 0.32 | 특수관계인 | - |
| 이창현 | 임원 | 보통주 | 94,634 | 0.21 | 임원 | - |
| 추용철 | 관계사임원 | 보통주 | 40,436 | 0.10 | 관계사임원 | - |
| 이수완 | 관계사임원 | 보통주 | 6,708 | 0.01 | 관계사임원 | - |
| 김창민 | 관계사임원 | 보통주 | 3,270 | 0.01 | 관계사임원 | - |
| 주분교 | 특수관계인 | 보통주 | 110,000 | 0.25 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 26,053,872 | 57.35 | - | - | |
| ※ 상기 소유주식수는 2026년 5월 29일 개최 예정인 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2026년 5월 4일) 현재 주주명부에 기재된 주식 수를 기준으로 작성되었습니다. |
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2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 한지연 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 엔비파트너스 | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
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| 엔비파트너스 | 김태범 | 경기도 안양시 만안구 전파로44번길 57, 214-9호 | 의결권 위임장 수령 | 02-6013-8288 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 05월 13일 | 2026년 05월 16일 | 2026년 05월 28일 | 2026년 05월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 덕산하이메탈(주)의 임시주주총회 (2026년 5월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2026년 5월 4일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
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| 전자위임장 수여기간 | 2026년05월16일 9시 ~ 2026년05월28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능하나, 첫째 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능 - 인증서*를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 *주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정 |
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□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 :울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) (우편번호 44252) 경영지원팀 주주총회 담당자 앞 ·전화번호 :052) 283 - 9000- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 5월 16일 ~ 2026년 5월 28일 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 5월 29일 오전 9 시 |
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| 장 소 | 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주)본사 1층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 임시주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. |
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III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| <부칙 제3조 신설> | 부칙 제3조 (자회사의 상장 및 주요 경영사항에 대한 승인) ① 회사가 발행주식 총 수 (보통주)의 30%이상의 지분을 보유하고 있는 자회사가 상장하고자 하는 경우, 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. ② 제1항의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 결의하여야 한다. | 자회사 상장 관련 주주총회 승인 절차 마련 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
나. 의안의 요지
- 자회사(덕산넵코어스)의 상장 추진에 따라, 당사 정관 및 관련 규정에 의거하여 주주총회 승인을 받고자 함.
※ 기타 참고사항
- 자회사 상장 추진 관련 이사회 의견서는 2026.04.17에 공시 된 「주주총회 소집결의(임시주주총회)」의 첨부문서를 참고 부탁드립니다.