정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 605,418 | - 매출액 | 186,269 |
| - 부채총계 | 453,940 | - 영업이익 | -43,786 | |
| - 자본금 | 6,118 | - 당기순이익 | -82,637 | |
| - 자본총계 | 151,478 | *주당순이익(원) | -6,754 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 720,705 | - 매출액 | 194,629 |
| - 부채총계 | 566,571 | - 영업이익 | -54,534 | |
| - 자본금 | 6,118 | - 당기순이익 | -80,546 | |
| - 자본총계 | 154,134 | *주당순이익(원) | -6,583 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 3명 사외이사 : 3명 상근감사 : 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-20 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제9기 (2025년 1월 1일~2025년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2호 의안 | 보통결의 | 정관변경의 건 | 가결 | 50.1 | 98.1 | 1.9 | 상법개정사항 반영을 위한 조항 변경 및 추가 |
| 3호의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 2인) | 가결 | - | - | - | - |
| 3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 이강명 선임의 건 | 가결 | 50.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 이경열 선임의 건 | 가결 | 50.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.6 | 98.7 | 1.3 | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.3 | 98.6 | 1.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이강명 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 고려대학교 금속공학과 석사 대주전자재료 성일하이텍 대표이사 |
| 이경열 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 홍익공업전문대학 금속공학과 삼예디자인 성일하이텍 이사회 의장 |